AMLR zmienia poziom szczegółowości, spójność i strukturę
AMLR zmienia poziom szczegółowości, spójności i uporządkowania oczekiwany w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy – a nie tylko liczbę dokumentów zebranych od klienta.
AMLR i tożsamość cyfrowa
AMLR i tożsamość cyfrowa: więcej niż tylko gromadzenie dokumentów.Zebranie dokumentów było najłatwiejszą częścią zadania.
Narzędzia KYC nie wystarczą, gdy wejdą w życie przepisy AMLR
Czym jest ocena ryzyka w całej firmie?
Artykuł 10 AMLR wymaga, aby ocena ryzyka w całym przedsiębiorstwie (BWRA) była proporcjonalna do charakteru, rodzajów ryzyka, złożoności i wielkości przedsiębiorstwa; musi ona być udokumentowana, aktu...
Koniec z pozostawaniem niezauważonym
Oto ponad 10 powodów, dla których „firmom z branży nieruchomości praktycznie nie da się pozostać niezauważonymi...
AMLR: O co w tym wszystkim chodzi
AMLR zmienia zasady na rynku nieruchomości — czy Twoja firma jest na to gotowa?Najprawdopodobniej nie! Co więc możesz (czytaj: powinieneś) zrobić dalej?
Ukierunkowane sankcje finansowe mają znaczenie w kontekście AMLR
W ramach „jednolitego zbioru przepisów” AMLR zapobieganie niewykonaniu lub obejściu ukierunkowanych sankcji finansowych (TFS) zostało uznane za wyraźny, podstawowy cel prawny.
AMLR INSIGHT • WŁASNOŚĆ RZECZYWISTA
Kolejny powód, dla którego warto już DZIŚ zacząć przygotowywać się do AMLR. Sektor nieruchomości jest tym, który najbardziej ucierpi w wyniku tych zmian!
Jeden kraj, jeden nadzorca
Nowy hiszpański organ ANIFI łączy w ramach jednej instytucji funkcje analizy danych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nadzoru i nakładania sankcji — jest to model, za którym podąży reszta...
Podmioty zobowiązane na rynku nieruchomości
Jako agent nieruchomości naprawdę warto przeczytać ten artykuł w całości! Nie daj się złapać na wymówce „nie wiedziałem”…
Zgłoszenia podejrzanych działań
Zgłoszenia podejrzanych działań (SAR): Pierwsza linia obrony przed przestępczością finansową na rynku nieruchomościPrzestępstwa finansowe nie zapowiadają się z góry. Ukrywają się na widoku — pod posta...
Najtrudniejsze wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, przed którymi stoją specjaliści z branży nieruchomości
Dla większości specjalistów z branży nieruchomości lista wyzwań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) jest długa. Oto pięć najtrudniejszych z nich, z którymi borykają się obecnie — i z...
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie
Różne regiony, jeden cel — i dekada zmian skondensowana w ciągu dwóch lat
Platforma jest gotowa: a Ty?
Odliczanie się rozpoczęło! Zostało mniej niż rok do wejścia w życie AMLR… każdy dzień oczekiwania to kolejny dzień zbliżający nas do katastrofy! Przezorne firmy już zaczęły działać…
AML to nie (tylko) KYC
AML to nie to samo co KYC. I właśnie ta różnica sprawia, że większość specjalistów z branży nieruchomości wpada w pułapkę.
Poznaj szczegóły swojej transakcji
Kiedy mówi się o AML, większość ludzi myśli o KYC. Niektórzy wiedzą, że chodzi również o KYB. Jednak prawie żaden specjalista z branży nieruchomości nie wie, że chodzi również o KYT.
Ostateczna struktura własnościowa
Problem ostatecznego właściciela rzeczywistego (UBO): w dzisiejszym otoczeniu regulacyjnym nieznajomość przepisów nie stanowi już uzasadnionego argumentu.
Czas ucieka
W tej sytuacji naprawdę nie zaleca się niczego robić na oślep. Jedynym sposobem na uniknięcie niespodzianek jest zdobycie wiedzy i podjęcie działań już teraz.
Reforma przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Europie: co powinieneś wiedzieć jako specjalista z branży nieruchomości
Wśród specjalistów z branży nieruchomości narasta świadomość w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy… u jednych szybciej niż u innych: oto, co warto wiedzieć.
Czym jest SAR
Dowiedz się, czym jest zgłoszenie podejrzanej transakcji (SAR), co powoduje jego złożenie w konkretnym kontekście transakcji na rynku nieruchomości, jakie wymagania AMLR stawia specjalistom przed i po...
Udostępnianie danych klientów i procedury KYC: co jest dozwolone, a co nie
W wielostronnych transakcjach dotyczących nieruchomości — w których agenci, deweloperzy, prawnicy i notariusze ponoszą niezależne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy — coraz pilniej...
AMLR a AMLD6: Co musi zrobić każda firma z branży nieruchomości w Europie
Podejście UE do zwalczania przestępczości finansowej ulega gruntownej przebudowie. Dla specjalistów z branży nieruchomości ta przebudowa niesie ze sobą jasny komunikat: era niespójnego, interpretowane...
Ryzyko nie wiąże się z klientem. Ryzyko wiąże się z procesem.
Problem związany z zarządzaniem, z którym każda firma z branży nieruchomości musi się zmierzyć przed wejściem w życie przepisów AMLR w 2027 roku.
15 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi
Poniżej znajdziesz zrozumiałe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w branży nieruchomości. Dla wielu specjalistów z branży ni...