AMLR: O co w tym wszystkim chodzi
AMLR zmienia zasady na rynku nieruchomości — czy Twoja firma jest na to gotowa?Najprawdopodobniej nie! Co więc możesz (czytaj: powinieneś) zrobić dalej?
Ukierunkowane sankcje finansowe mają znaczenie w kontekście AMLR
W ramach „jednolitego zbioru przepisów” AMLR zapobieganie niewykonaniu lub obejściu ukierunkowanych sankcji finansowych (TFS) zostało uznane za wyraźny, podstawowy cel prawny.
AMLR INSIGHT • WŁASNOŚĆ RZECZYWISTA
Kolejny powód, dla którego warto już DZIŚ zacząć przygotowywać się do AMLR. Sektor nieruchomości jest tym, który najbardziej ucierpi w wyniku tych zmian!
Jeden kraj, jeden nadzorca
Nowy hiszpański organ ANIFI łączy w ramach jednej instytucji funkcje analizy danych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nadzoru i nakładania sankcji — jest to model, za którym podąży reszta...
Podmioty zobowiązane na rynku nieruchomości
Jako agent nieruchomości naprawdę warto przeczytać ten artykuł w całości! Nie daj się złapać na wymówce „nie wiedziałem”…
Zgłoszenia podejrzanych działań
Zgłoszenia podejrzanych działań (SAR): Pierwsza linia obrony przed przestępczością finansową na rynku nieruchomościPrzestępstwa finansowe nie zapowiadają się z góry. Ukrywają się na widoku — pod posta...
Najtrudniejsze wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, przed którymi stoją specjaliści z branży nieruchomości
Dla większości specjalistów z branży nieruchomości lista wyzwań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) jest długa. Oto pięć najtrudniejszych z nich, z którymi borykają się obecnie — i z...
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie
Różne regiony, jeden cel — i dekada zmian skondensowana w ciągu dwóch lat
Platforma jest gotowa: a Ty?
Odliczanie się rozpoczęło! Zostało mniej niż rok do wejścia w życie AMLR… każdy dzień oczekiwania to kolejny dzień zbliżający nas do katastrofy! Przezorne firmy już zaczęły działać…
AML to nie (tylko) KYC
AML to nie to samo co KYC. I właśnie ta różnica sprawia, że większość specjalistów z branży nieruchomości wpada w pułapkę.
Poznaj szczegóły swojej transakcji
Kiedy mówi się o AML, większość ludzi myśli o KYC. Niektórzy wiedzą, że chodzi również o KYB. Jednak prawie żaden specjalista z branży nieruchomości nie wie, że chodzi również o KYT.
Ostateczna struktura własnościowa
Problem ostatecznego właściciela rzeczywistego (UBO): w dzisiejszym otoczeniu regulacyjnym nieznajomość przepisów nie stanowi już uzasadnionego argumentu.
Czas ucieka
W tej sytuacji naprawdę nie zaleca się niczego robić na oślep. Jedynym sposobem na uniknięcie niespodzianek jest zdobycie wiedzy i podjęcie działań już teraz.
Reforma przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Europie: co powinieneś wiedzieć jako specjalista z branży nieruchomości
Wśród specjalistów z branży nieruchomości narasta świadomość w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy… u jednych szybciej niż u innych: oto, co warto wiedzieć.
Czym jest SAR
Dowiedz się, czym jest zgłoszenie podejrzanej transakcji (SAR), co powoduje jego złożenie w konkretnym kontekście transakcji na rynku nieruchomości, jakie wymagania AMLR stawia specjalistom przed i po...
Udostępnianie danych klientów i procedury KYC: co jest dozwolone, a co nie
W wielostronnych transakcjach dotyczących nieruchomości — w których agenci, deweloperzy, prawnicy i notariusze ponoszą niezależne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy — coraz pilniej...
AMLR a AMLD6: Co musi zrobić każda firma z branży nieruchomości w Europie
Podejście UE do zwalczania przestępczości finansowej ulega gruntownej przebudowie. Dla specjalistów z branży nieruchomości ta przebudowa niesie ze sobą jasny komunikat: era niespójnego, interpretowane...
Ryzyko nie wiąże się z klientem. Ryzyko wiąże się z procesem.
Problem związany z zarządzaniem, z którym każda firma z branży nieruchomości musi się zmierzyć przed wejściem w życie przepisów AMLR w 2027 roku.
15 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi
Poniżej znajdziesz zrozumiałe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w branży nieruchomości. Dla wielu specjalistów z branży ni...
Zrozumienie pojęcia UBO w AML
Kto tak naprawdę jest właścicielem nieruchomości? Problem rzeczywistych właścicieli (UBO) – specjaliści z branży nieruchomości nie mogą już dłużej go ignorowaćNieruchomości od zawsze były ulubionym sp...
Ostatni miesiąc dla osób, które zdecydują się wcześniej
Czy zamierzasz przegapić te wyjątkowe warunki?
WIEDZA NIE JEST DOBROWOLNA
FATF (międzynarodowa), AMLA oraz ramy regulacyjne, które każda europejska firma z branży nieruchomości musi opanowaćDlaczego zrozumienie globalnych standardów nie jest już opcjonalne — i dlaczego zwle...
TERAZ JEST WŁAŚNIE TEN MOMENT
Europejski sektor nieruchomości podlega formalnym obowiązkom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) od grudnia 2001 roku. Jednak przez ponad dwie dekady egzekwowanie tych przepisów miało c...
Co nowe ramy prawne UE dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oznaczają dla sektora nieruchomości
AMLR dla sektora nieruchomości jest postrzegane jako główny obszar zainteresowania AMLA, ponieważ branża ta jest uważana za „strażnika” w walce z praniem pieniędzy. Wraz z nadchodzącym wprowadzeniem A...