Kas ir uzņēmuma mēroga riska novērtējums?
AMLR 10. pants nosaka, ka uzņēmuma mēroga riska novērtējumam (BWRA) jābūt samērīgam ar uzņēmuma darbības veidu, riskiem, sarežģītību un apjomu; tas ir jādokumentē, jāuztur atjaunināts, regulāri jāpārs...
Vairs nav iespējams palikt nepamanītam
Šeit ir vairāk nekā 10 iemesli, kāpēc „nekustamā īpašuma uzņēmumiem kļūst gandrīz neiespējami palikt nepamanītiem...
AMLR: Par ko vispār ir šis satraukums?
AMLR maina nekustamā īpašuma noteikumus — vai jūsu uzņēmums ir tam gatavs?Ļoti iespējams, ka nē! Tātad, ko jūs varat (lasiet: ko jums vajadzētu) darīt tālāk?
Mērķtiecīgām finanšu sankcijām ir nozīme saistībā ar AMLR
Saskaņā ar AMLR „Vienoto noteikumu kopumu” ir jānovērš to neieviešana vai apiešana Mērķtiecīgas finanšu sankcijas (TFS) ir noteikts kā skaidri formulēts, galvenais tiesiskais mērķis.
AMLR INSIGHT • FAKTISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Vēl viens iemesls, kāpēc jums jau ŠODIEN vajadzētu sākt gatavoties AMLR. Nekustamā īpašuma nozare ir tā, ko šīs izmaiņas skārušas vissmagāk!
Viena valsts, viens uzraugs
Spānijas jaunā iestāde ANIFI apvieno nelikumīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas izlūkošanu, uzraudzību un sankciju piemērošanu vienā struktūrā — šis modelis kļūs par paraugu pārējai ES. Nekustamā īpašuma...
Nekustamā īpašuma jomā iesaistītās organizācijas
Kā nekustamā īpašuma aģentam tev noteikti vajadzētu izlasīt šo rakstu līdz galam! Lai tev nenāktos teikt: „Es to nezināju“...
Ziņojumi par aizdomīgām darbībām
Ziņojumi par aizdomīgām darbībām (SAR): pirmā aizsardzības līnija pret finanšu noziegumiem nekustamā īpašuma jomāFinanšu noziegumi neparādās pēkšņi. Tie slēpjas visiem redzami — maskējoties kā ikdieni...
Sarežģītākie izaicinājumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas jomā, ar kuriem saskaras nekustamā īpašuma nozares speciālisti
Lielākajai daļai nekustamā īpašuma nozares profesionāļu problēmu saraksts saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) ir garš. Šeit ir piecas visgrūtākās problēmas, ar kurām v...
AML noteikumi dažādās pasaules valstīs
Dažādi reģioni, viens mērķis — un desmit gadu pārmaiņas, kas saspiestas divos gados
Platforma ir gatava: vai tu esi gatavs?
Atpakaļskaitīšana ir sākusies! Līdz AMLR stāšanās spēkā ir palicis mazāk nekā 1 gads... katra gaidīšanas diena ir viena diena tuvāk katastrofai! Gudri uzņēmumi jau ir sākuši rīkoties...
AML nav (tikai) KYC
AML nav KYC. Un tieši šī atšķirība ir tas, kas mulsina lielāko daļu nekustamā īpašuma nozares profesionāļu.
Iepazīstieties ar savu darījumu
Laiks iet
Šajā kontekstā pārsteigumi patiešām nav ieteicami. Vienīgais veids, kā no tiem izvairīties, ir apzināties situāciju un rīkoties jau tagad.
Eiropas AML reforma: kas jums kā nekustamā īpašuma profesionālim jāzina
Nekustamā īpašuma nozares speciālistu izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu atklāšanu (AML) pakāpeniski pieaug... dažiem ātrāk nekā citiem: šeit ir viss, kas jums jāzina.
Kas ir SAR
Uzziniet, kas ir SAR, kas to izraisa tieši nekustamā īpašuma darījumu kontekstā, kādas prasības AMLR izvirza profesionāļiem pirms un pēc ziņojuma iesniegšanas, kādi tiesiskie aizsardzības pasākumi tie...
Klientu datu nodošana un KYC: kas ir atļauts un kas nav
Daudzpusējos nekustamā īpašuma darījumos — kur aģentiem, attīstītājiem, juristiem un notāriem katram ir savas neatkarīgas pienākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā — arvien ak...
AMLR pret AMLD6: kas jādara ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam Eiropā
ES pieeja cīņai pret finanšu noziegumiem tiek pilnībā pārveidota. Nekustamā īpašuma nozares profesionāļiem šī pārveide nes skaidru vēstījumu: beidzas laikmets, kad atbilstība AML prasībām tika interpr...
Risks nav klients. Risks ir process.
Šī pārvaldības problēma, ar ko jāsaskaras ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam, pirms 2027. gadā stāsies spēkā AMLR.
15 visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes
Šeit atradīsiet vienkāršā valodā sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pienākumiem nekustamā īpašuma nozarē. Daudziem nekustamā...
UBO izpratne AML kontekstā
Kam patiesībā pieder šis īpašums? UBO problēma, ko nekustamā īpašuma profesionāļi vairs nevar ignorētNekustamais īpašums vienmēr ir bijis iecienīts līdzeklis, lai slēptu bagātību. Fiktīva kompānija ie...
Pēdējais mēnesis tiem, kas rīkojas savlaicīgi
Vai jūs grasāties palaist garām šos izcilos nosacījumus?
ZINĀŠANAS NAV IZVĒLES LIETA
FATF (starptautiskā līmenī), AMLA un regulējuma sistēma, ko jāpārzina ikvienam Eiropas nekustamā īpašuma uzņēmumamKāpēc globālo standartu sistēmas izpratne vairs nav fakultatīva — un kāpēc gaidīšana i...