AML nav (tikai) KYC

AML nav KYC. Un tieši šī atšķirība ir tas, kas mulsina lielāko daļu nekustamā īpašuma nozares profesionāļu.

Iepazīstieties ar savu darījumu

Laiks iet

Šajā kontekstā pārsteigumi patiešām nav ieteicami. Vienīgais veids, kā no tiem izvairīties, ir apzināties situāciju un rīkoties jau tagad.

Eiropas AML reforma: kas jums kā nekustamā īpašuma profesionālim jāzina

Nekustamā īpašuma nozares speciālistu izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu atklāšanu (AML) pakāpeniski pieaug... dažiem ātrāk nekā citiem: šeit ir viss, kas jums jāzina.

Kas ir SAR

Uzziniet, kas ir SAR, kas to izraisa tieši nekustamā īpašuma darījumu kontekstā, kādas prasības AMLR izvirza profesionāļiem pirms un pēc ziņojuma iesniegšanas, kādi tiesiskie aizsardzības pasākumi tie...

Klientu datu nodošana un KYC: kas ir atļauts un kas nav

Daudzpusējos nekustamā īpašuma darījumos — kur aģentiem, attīstītājiem, juristiem un notāriem katram ir savas neatkarīgas pienākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā — arvien ak...

AMLR pret AMLD6: kas jādara ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam Eiropā

ES pieeja cīņai pret finanšu noziegumiem tiek pilnībā pārveidota. Nekustamā īpašuma nozares profesionāļiem šī pārveide nes skaidru vēstījumu: beidzas laikmets, kad atbilstība AML prasībām tika interpr...

Risks nav klients. Risks ir process.

Šī pārvaldības problēma, ar ko jāsaskaras ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam, pirms 2027. gadā stāsies spēkā AMLR.

15 visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Šeit atradīsiet vienkāršā valodā sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pienākumiem nekustamā īpašuma nozarē. Daudziem nekustamā...

UBO izpratne AML kontekstā

Kam patiesībā pieder šis īpašums? UBO problēma, ko nekustamā īpašuma profesionāļi vairs nevar ignorētNekustamais īpašums vienmēr ir bijis iecienīts līdzeklis, lai slēptu bagātību. Fiktīva kompānija ie...

Pēdējais mēnesis tiem, kas rīkojas savlaicīgi

Vai jūs grasāties palaist garām šos izcilos nosacījumus?

ZINĀŠANAS NAV IZVĒLES LIETA

FATF (starptautiskā līmenī), AMLA un regulējuma sistēma, ko jāpārzina ikvienam Eiropas nekustamā īpašuma uzņēmumamKāpēc globālo standartu sistēmas izpratne vairs nav fakultatīva — un kāpēc gaidīšana i...

LAIKS IR NĀCIS

Eiropas nekustamā īpašuma nozare kopš 2001. gada decembra ir uzņēmusies oficiālas pienākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomā. Tomēr vairāk nekā divu desmitgažu garumā šo...

Kā jaunā ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sistēma ietekmēs nekustamā īpašuma nozari

„AMLR nekustamajam īpašumam“ tiek uzskatīts par galveno AMLA darbības virzienu, jo šī nozare tiek uzskatīta par „vārtsargu“ cīņā pret naudas atmazgāšanu. Saistībā ar drīz gaidāmo AMLR ieviešanu sagaid...

Noskaties 2026. gada 19. maija tīmekļa semināru

Otrdien, 19. maijā, notika tīmekļa seminārs par AML un gatavību AMLR ieviešanai, kurā piedalījās lektori no uzņēmumiem „LexisNexis Risk“ un „OptimaSys“. Ja neizdevās to noskatīties tiešraidē, šeit ir...

AMLR tīmekļa seminārs 2026. gada 19. maijā

🚨 Nekustamā īpašuma tīmekļa seminārs (ANGĻU VALODĀ): vai esat gatavi jaunajai AML realitātei?Neatkarīgi no tā, vai esat mākleris, aģentūras īpašnieks, atbilstības nodrošināšanas speciālists vai nekus...

Podkasts (ES) 2026. gada 28. aprīlis

Podkasts par AML un tā ietekmi uz Spānijas nekustamā īpašuma tirgu saistībā ar gaidāmajām AMLR izmaiņām...

Immosurance: pieejams visiem

„Immosurance“ tagad ir pieejams visiem. Lai izmantotu „Early Bird“ piedāvājumu, reģistrējieties laicīgi un izmantojiet īpašos nosacījumus.

Immosurance Eiropas atklāšanas pasākums

Oficiālais atklāšanas pasākums notiek Briselē, "Warande" vietā, ko organizē CEPI, atzīmējot pirmā vertikalizētā AML risinājuma pieejamību nekustamā īpašuma jomā.

Agrīno putnu veicināšana: Sākusies iepriekšēja reģistrācija

Izņēmuma nosacījumi ir pieejami agrajiem putniem uz īsu laiku! Lai izmantotu priekšrocības, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija neilgi pēc sākuma datuma.

AML gatavības apsekojums

Šis Nekustamā īpašuma AML gatavības tests atklāj jomas, kurās jūsu uzņēmums var būt pakļauts riskiem saistībā ar jūsu AML pienākumiem.

AML e-mācību risinājums

OptimaSys paziņoja par jaudīgas e-mācību platformas integrāciju Immosurance KYB saistībām. Katram darbiniekam vismaz reizi gadā jāiziet AML apmācība, izpildot gaidāmās AMLA regulas prasības, kas stāsi...

GIPE AML tīmekļa seminārs

Izglītojošs tīmekļa seminārs par AML atbilstības prasībām nekustamā īpašuma profesionāļiem. Ir pieejams AI transkripcijas kopsavilkums un pilna prezentācijas lejupielāde.