Entități supuse obligațiilor în domeniul imobiliar

În calitate de agent imobiliar, chiar ar trebui să citești acest articol în întregime! Nu te lăsa prins în capcana „Nu știam”…

Rapoarte privind activitățile suspecte

Rapoartele privind activitățile suspecte (SAR): prima linie de apărare împotriva criminalității financiare în sectorul imobiliarCriminalitatea financiară nu se anunță. Se ascunde la vedere — deghizată...

Cele mai mari provocări în materie de combatere a spălării banilor cu care se confruntă profesioniștii din sectorul imobiliar

Pentru majoritatea profesioniștilor din domeniul imobiliar, lista provocărilor legate de combaterea spălării banilor (AML) este lungă. Iată cele mai dificile cinci dintre ele cu care se confruntă astă...

Reglementările privind combaterea spălării banilor la nivel mondial

Regiuni diferite, un singur obiectiv — și un deceniu de schimbări condensat în doi ani

Platforma este pregătită: tu ești?

Numărătoarea inversă a început! Mai este mai puțin de un an până la intrarea în vigoare a AMLR... fiecare zi de așteptare ne apropie cu o zi de dezastru! Companiile inteligente au început deja...

AML nu înseamnă (doar) KYC

AML nu este KYC. Iar această diferență este tocmai ceea ce îi pune în dificultate pe majoritatea profesioniștilor din domeniul imobiliar.

Cunoaște-ți tranzacția

Timpul trece

În acest context, surprizele nu sunt deloc recomandate. Singura modalitate de a le evita este să fim informați și să acționăm chiar acum.

Reforma europeană în materie de combatere a spălării banilor: Ce trebuie să știți în calitate de profesionist în domeniul imobiliar

Profesioniștii din domeniul imobiliar încep să conștientizeze importanța combaterii spălării banilor... unii mai repede decât alții: iată ce trebuie să știți.

Ce este un SAR

Aflați ce este un raport SAR, ce îl declanșează în contextul specific al tranzacțiilor imobiliare, ce cerințe impune AMLR profesioniștilor înainte și după depunerea raportului, ce măsuri de protecție...

Partajarea datelor clienților și KYC: ce este permis și ce nu

În tranzacțiile imobiliare cu mai multe părți implicate — în care agenții, dezvoltatorii, avocații și notarii au fiecare obligații independente în materie de combatere a spălării banilor — o problemă...

AMLR vs. AMLD6: Ce trebuie să facă orice companie imobiliară din Europa

Abordarea UE în materie de combatere a criminalității financiare este în curs de reformare fundamentală. Pentru profesioniștii din sectorul imobiliar, această reformă transmite un mesaj clar: epoca co...

Riscul nu îl reprezintă clientul. Riscul îl reprezintă procesul.

Această problemă de guvernanță cu care orice companie imobiliară trebuie să se confrunte înainte de intrarea în vigoare a AMLR în 2027.

Cele mai frecvente 15 întrebări și răspunsuri

Aici veți găsi răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări legate de obligațiile privind combaterea spălării banilor pentru companiile din sectorul imobiliar. Pentru mulți profesioniști din domen...

Înțelegerea conceptului de beneficiar efectiv (UBO) în cadrul AML

Cine deține cu adevărat proprietatea? Problema beneficiarului efectiv (UBO) pe care profesioniștii din domeniul imobiliar nu o mai pot ignoraImobiliarele au fost întotdeauna un mijloc preferat pentru...

Ultima lună pentru cei care se înscriu din timp

Ai de gând să ratezi aceste condiții excepționale?

CUNOȘTINȚELE NU SUNT OPȚIONALE

FATF (la nivel mondial), AMLA și cadrul de reglementare pe care orice companie imobiliară europeană trebuie să îl stăpâneascăDe ce înțelegerea cadrului global de standarde nu mai este opțională — și d...

ACUM E MOMENTUL

Sectorul imobiliar european are obligații oficiale în materie de combatere a spălării banilor (AML) încă din decembrie 2001. Cu toate acestea, timp de peste două decenii, punerea în aplicare a fost fr...

Ce înseamnă noul cadru al UE privind combaterea spălării banilor pentru sectorul imobiliar

AMLR pentru sectorul imobiliar este considerat un punct central pentru AMLA, întrucât acest sector este privit drept „punctul de control” în lupta împotriva spălării banilor. Odată cu introducerea imi...

Urmăriți seminarul web din 26 mai 2026

Marți, 19 mai, a avut loc un webinar dedicat combaterii spălării banilor și pregătirii pentru AMLR, la care au participat experți de la LexisNexis Risk și OptimaSys. Dacă nu ați reușit să-l urmăriți î...

Webinarul AMLR din 19 mai 2026

🚨 Webinar imobiliar (în engleză): sunteți pregătiți pentru noile cerințe privind combaterea spălării banilor?Indiferent dacă sunteți broker, proprietar de agenție, responsabil cu conformitatea sau pr...

Podcast (ES) din 28 aprilie 2026

Podcast despre AML și impactul său asupra pieței imobiliare spaniole, în contextul modificărilor viitoare ale AMLR...

Immosurance: Disponibil pentru publicul larg

Immosurance este acum disponibil pentru publicul larg. Pentru a beneficia de condițiile speciale oferite utilizatorilor timpurii, înregistrați-vă cât mai curând și profitați de aceste avantaje.