Entitats obligades en el sector immobiliari
Com a agent immobiliari, realment vols llegir tot aquest article! No et deixis atrapar en el «no ho sabia»...
Informes d'activitat sospitosa
Informes d'Activitat Suspectosa (SAR): la línia de defensa frontal contra la delinqüència financera en el sector immobiliariEls delictes financers no s'anuncien. S'amaguen a plena vista — disfressats...
Els reptes més difícils de l'AML als quals s'enfronten els professionals del sector immobiliari
Per a la majoria de professionals del sector immobiliari, la llista de reptes de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) és llarga. Aquí teniu els cinc més difícils als quals s'enfronten avui — i...
Regulacions AML arreu del món
Diferents regions, un sol objectiu — i una dècada de canvi comprimida en dos anys
La plataforma està a punt: i tu?
La compte enrere ha començat! Menys d'un any abans que l'AMLR sigui aplicable...esperar un dia és un dia més a prop del desastre! Les empreses intel·ligents ja han començat...
AML no és (només) KYC
AML no és KYC. I és en aquesta diferència on la majoria dels professionals immobiliaris es deixen atrapar.
Coneix la teva transacció
El temps s'esgota
Les sorpreses en aquest context realment no es recomanen. Saber i actuar ara són l'única manera d'evitar-les.
La reforma de la normativa AML a Europa: el que cal saber com a professional immobiliari
La conscienciació sobre la Llei de Blanqueig de Capitals (AML) entre els professionals del sector immobiliari està arribant... per a alguns més ràpidament que per a altres: aquí teniu el que heu de sa...
Què és un SAR
Aprèn què és un SAR, què el desencadena en el context específic de les transaccions immobiliàries, què exigeix l'AMLR als professionals abans i després de la presentació, quines proteccions legals s'a...
Compartició de dades de client i KYC: què està permès i què no
En les transaccions immobiliàries amb múltiples intervinents — on agents, promotors, advocats i notaris tenen cadascun obligacions independents de lluita contra el blanqueig de capitals — una qüestió...
AMLR vs. AMLD6: Què ha de fer tot negoci immobiliari a Europa
L'enfocament de la UE per combatre la delinqüència financera s'està reconstruint de manera fonamental. Per als professionals del sector immobiliari, aquesta reconstrucció porta un missatge clar: l'era...
El risc no és el client. El risc és el procés.
Aquest problema de governança que tot negoci immobiliari ha d'afrontar abans que l'AMLR s'apliqui el 2027.
Les 15 preguntes més freqüents i les respostes
Aquí trobaràs respostes en llenguatge clar a les preguntes més freqüents sobre les obligacions de lluita contra el blanqueig de capitals per a les empreses immobiliàries. Per a molts professionals del...
Comprendre l'UBO en la LCM
Qui és el veritable propietari de l'immoble? El problema del beneficiari efectiu que els professionals del sector immobiliari ja no poden ignorarEl sector immobiliari sempre ha estat un vehicle prefer...
Últim mes per als qui arriben d'hora
Vols perdre't aquestes condicions excepcionals?
El coneixement no és opcional
FATF (Global), AMLA i l'arquitectura reguladora que tot negoci immobiliari europeu ha de dominarPer què entendre el marc global d'estàndards ja no és opcional — i per què esperar és l'error més car qu...
EL MOMENT ÉS ARA
El sector immobiliari europeu té l'obligació formal de prevenir el blanqueig de capitals (AML) des del desembre de 2001. Tanmateix, durant més de dues dècades, l'aplicació ha estat fragmentària, d'aba...
Què significa el nou marc de la UE contra el blanqueig de capitals per al sector immobiliari
L'AMLR per al sector immobiliari es considera un punt central de l'AMLA, ja que aquest sector és considerat el "guardià" contra el blanqueig de capitals. No s'espera una evolució, sinó un canvi de par...
Assisteix al seminari web del 19-05-2026
El dimarts 19 de maig va tenir lloc un seminari web sobre la preparació per a l'AML i l'AMLR, amb l'experiència de ponents de LexisNexis Risk i OptimaSys. Si us el vau perdre en directe, aquí teniu l'...
Webinar de l'AMLR el 19-5-2026
🚨 Webinar sobre el sector immobiliari (ANGLÈS): esteu preparats per a la nova realitat de la LCM?Tant si ets agent immobiliari, propietari d'una agència, responsable de compliment normatiu o professi...
Podcast el 28.4.2026
Pòdcast sobre el blanqueig de capitals (PBC) i el seu impacte en el mercat immobiliari espanyol amb els pròxims canvis de l'AMLR...
Immosurance: Disponible en general
Immosurance ja està disponible per a tothom. Registra't a temps per gaudir de les condicions Early Bird i beneficiar-te d'unes condicions especials.