Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) δεν είναι (μόνο) η διαδικασία KYC

Το AML δεν είναι το KYC. Και αυτή η διαφορά είναι που προκαλεί σύγχυση στους περισσότερους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων.

Γνωρίστε τη συναλλαγή σας

Ο χρόνος τρέχει

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπλήξεις δεν συνιστώνται καθόλου. Ο μόνος τρόπος για να τις αποφύγουμε είναι να είμαστε ενήμεροι και να δράσουμε άμεσα.

Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Τι πρέπει να γνωρίζετε ως επαγγελματίας του κλάδου των ακινήτων

Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου των ακινήτων σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) βρίσκεται σε εξέλιξη... για ορισμένους πιο γρήγορα από ό...

Τι είναι μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR)

Μάθετε τι είναι η αναφορά ύποπτης συναλλαγής (SAR), τι την ενεργοποιεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο των συναλλαγών ακινήτων, τι απαιτεί ο κανονισμός AMLR από τους επαγγελματίες πριν και μετά την υποβολή τ...

Κοινοποίηση δεδομένων πελατών και KYC: τι επιτρέπεται και τι όχι

Στις πολυμερείς συναλλαγές ακινήτων — όπου μεσίτες, κατασκευαστές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι έχουν ο καθένας τις δικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...

AMLR έναντι AMLD6: Τι πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση του κλάδου ακινήτων στην Ευρώπη

Η προσέγγιση της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αναδιαμορφώνεται ριζικά. Για τους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων, αυτή η αναδιαμόρφωση φέρει ένα σαφές μήνυμα: η εποχή της ασ...

Ο κίνδυνος δεν είναι ο πελάτης. Ο κίνδυνος είναι η διαδικασία.

Αυτό το πρόβλημα διακυβέρνησης που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πριν από την εφαρμογή του AMLR το 2027.

Οι 15 πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Εδώ θα βρείτε απλές απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων. Γι...

Κατανόηση του UBO στην AML

Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου; Το πρόβλημα του UBO που οι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουνΤα ακίνητα ήταν πάντα ένα δημοφιλές μέσο για την απόκρ...

Τελευταίος μήνας για όσους κάνουν έγκαιρη κράτηση

Θα αφήσετε να σας ξεφύγουν αυτές οι εξαιρετικές προσφορές;

Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Η FATF (παγκόσμια), η AMLA και το κανονιστικό πλαίσιο που κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πρέπει να γνωρίζειΓιατί η κατανόηση του παγκόσμιου πλαισίου προτύπων δεν είναι πλέον προαιρε...

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ

Ο ευρωπαϊκός κλάδος των ακινήτων υπόκειται σε επίσημες υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) από τον Δεκέμβριο του 2001. Ωστόσο, για πάνω από δύο δεκαετ...

Τι σημαίνει το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τον κλάδο των ακινήτων

Ο κανονισμός AMLR για τον τομέα των ακινήτων θεωρείται βασικός άξονας για τον νόμο AMLA, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος θεωρείται «φρουρός» της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστ...

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο της 26ης Μαΐου 2026

Την Τρίτη 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την ετοιμότητα για την εφαρμογή των κανονισμών AM...

Διαδικτυακό σεμινάριο του AMLR στις 19 Μαΐου 2026

🚨 Διαδικτυακό σεμινάριο για τον κλάδο των ακινήτων (ΑΓΓΛΙΚΑ): Είστε έτοιμοι για τη νέα πραγματικότητα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;Είτε είστε μεσί...

Ποッドκαστ (ES) στις 28.4.2026

Ποッドκαστ για την AML και τον αντίκτυπό της στην ισπανική αγορά ακινήτων, με τις επικείμενες αλλαγές στην AMLR...

Immosurance: Διαθέσιμο για το ευρύ κοινό

Το Immosurance είναι πλέον διαθέσιμο για το ευρύ κοινό. Για να επωφεληθείτε από τις προσφορές για τους πρώτους χρήστες, εγγραφείτε έγκαιρα και επωφεληθείτε από τους ειδικούς όρους.

Ευρωπαϊκή εκδήλωση έναρξης της Immosurance

Η επίσημη εκδήλωση έναρξης πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες στο χώρο "Warande", που διοργανώνεται από την CEPI, σηματοδοτώντας τη διαθεσιμότητα της πρώτης καθετοποιημένης λύσης AML για το Real Estate.

Προώθηση Early Bird: Προεγγραφή άνοιξε

Εξαιρετικές συνθήκες είναι διαθέσιμες για τα early birds για σύντομο χρονικό διάστημα! Απαιτείται προεγγραφή για να επωφεληθείτε από την εγγραφή αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης.

Έρευνα ετοιμότητας AML

Αυτό το τεστ ετοιμότητας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ακίνητα αποκαλύπτει τους τομείς στους οποίους η επιχείρησή σας μπορεί να διατρέχει κινδύνους όσον...

Λύση AML E-Learning

Η OptimaSys ανακοίνωσε την ενσωμάτωση μιας ισχυρής πλατφόρμας e-learning στην Immosurance για τις υποχρεώσεις της KYB. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να ολοκληρώσει την εκπαίδευση για το AML τουλάχιστον μία...

Διαδικτυακό σεμινάριο GIPE AML

Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο που αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων. Είναι διαθέσιμη μια...