La lucha contra el blanqueo de capitales no es (solo) el proceso de «conozca a su cliente» (KYC)

La prevención de blanqueo de capitales (PBC) no es lo mismo que el «Conoce a tu cliente» (KYC). Y esa diferencia es precisamente donde la mayoría de los profesionales del sector inmobiliario cometen e...

Conoce tu transacción

El tiempo corre

En este contexto, las sorpresas no son nada recomendables. La única forma de evitarlas es estar al tanto de la situación y actuar ya.

La reforma europea contra el blanqueo de capitales: lo que debes saber como profesional del sector inmobiliario

La concienciación sobre la prevención del blanqueo de capitales entre los profesionales del sector inmobiliario está en marcha... aunque a unos les está costando más que a otros: esto es lo que necesi...

¿Qué es un SAR?

Descubre qué es un SAR, qué lo activa en el contexto específico de las transacciones inmobiliarias, qué exige la AMLR a los profesionales antes y después de su presentación, qué protecciones legales s...

Compartir datos de clientes y KYC: qué está permitido y qué no

En las transacciones inmobiliarias en las que intervienen múltiples partes —en las que agentes, promotores, abogados y notarios tienen, cada uno, obligaciones independientes en materia de lucha contra...

AMLR frente a AMLD6: lo que debe hacer toda empresa inmobiliaria en Europa

El enfoque de la UE en la lucha contra la delincuencia financiera está siendo objeto de una reforma profunda. Para los profesionales del sector inmobiliario, esta reforma transmite un mensaje claro: l...

El riesgo no es el cliente. El riesgo es el proceso.

Este problema de gobernanza al que se enfrenta toda empresa inmobiliaria antes de que entre en vigor la AMLR en 2027.

Las 15 preguntas más frecuentes y sus respuestas

Aquí encontrarás respuestas claras y sencillas a las preguntas más frecuentes sobre las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que deben cumplir las empresas del sector inmob...

Comprender el UBO en la LMA

¿Quién es el verdadero propietario del inmueble? El problema del titular real (UBO) que los profesionales del sector inmobiliario ya no pueden ignorarEl sector inmobiliario siempre ha sido un vehículo...

Último mes para los que se adelantan

¿Te vas a perder estas condiciones excepcionales?

EL CONOCIMIENTO NO ES OPCIONAL

El GAFI (a nivel mundial), la Ley contra el blanqueo de capitales y el marco normativo que toda empresa inmobiliaria europea debe dominarPor qué comprender el marco normativo global ya no es opcional,...

ES EL MOMENTO

El sector inmobiliario europeo está sujeto a obligaciones formales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) desde diciembre de 2001. Sin embargo, durante más de dos décadas, la aplica...

Qué implica el nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales para el sector inmobiliario

La AMLR para el sector inmobiliario se considera un eje central de la AMLA, ya que este sector se considera el «guardián» de la lucha contra el blanqueo de capitales. No cabe esperar una simple evoluc...

Mira el seminario web del 26 de mayo de 2026

El martes 19 de mayo tuvo lugar un seminario web sobre la preparación para la normativa AML y AMLR, en el que participaron ponentes expertos de LexisNexis Risk y OptimaSys. Si te lo perdiste en direct...

Webinar AMLR el martes 19/5

🚨 Webinar sobre el sector inmobiliario (EN INGLÉS): ¿está preparado para la nueva realidad en materia de prevención del blanqueo de capitales?Tanto si es agente inmobiliario, propietario de una agenc...

Podcast del 28 de abril de 2026

Podcast sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y su impacto en el mercado inmobiliario español ante los próximos cambios en la PBC...

Immosurance: Ya disponible

Immosurance ya está disponible para el público general. Para disfrutar de las condiciones de la oferta de reserva anticipada, regístrese cuanto antes y benefíciese de condiciones especiales.

Evento de lanzamiento europeo de Immosurance

El evento oficial de lanzamiento tiene lugar en Bruselas en el recinto "Warande", organizado por CEPI, marcando la disponibilidad de la primera solución verticalizada de AML para el sector inmobiliari...

Promoción anticipada: Preinscripción abierta

Se ofrecen condiciones excepcionales para los madrugadores durante un breve periodo de tiempo. Se requiere pre-registro para beneficiarse en el registro poco después de la fecha de lanzamiento.

Encuesta sobre la preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales

Esta prueba de preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario revela las áreas en las que su empresa puede correr riesgos en lo que respecta a sus obligaciones en...

Solución de aprendizaje electrónico AML

OptimaSys anunció la integración de una potente plataforma de e-learning en Immosurance para las obligaciones de KYB. Cada empleado debe completar la formación AML al menos una vez al año, cumpliendo...

Webinar sobre ALD del GIPE

Seminario web educativo sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario. Está disponible un resumen de la transcri...