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ES EL MOMENTO
El sector inmobiliario europeo está sujeto a obligaciones formales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) desde diciembre de 2001. Sin embargo, durante más de dos décadas, la aplica...
Qué implica el nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales para el sector inmobiliario
La AMLR para el sector inmobiliario se considera un eje central de la AMLA, ya que este sector se considera el «guardián» de la lucha contra el blanqueo de capitales. No cabe esperar una simple evoluc...
Mira el seminario web del 26 de mayo de 2026
El martes 19 de mayo tuvo lugar un seminario web sobre la preparación para la normativa AML y AMLR, en el que participaron ponentes expertos de LexisNexis Risk y OptimaSys. Si te lo perdiste en direct...
Webinar AMLR el martes 19/5
🚨 Webinar sobre el sector inmobiliario (EN INGLÉS): ¿está preparado para la nueva realidad en materia de prevención del blanqueo de capitales?Tanto si es agente inmobiliario, propietario de una agenc...
Podcast del 28 de abril de 2026
Podcast sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y su impacto en el mercado inmobiliario español ante los próximos cambios en la PBC...
Immosurance: Ya disponible
Immosurance ya está disponible para el público general. Para disfrutar de las condiciones de la oferta de reserva anticipada, regístrese cuanto antes y benefíciese de condiciones especiales.
Evento de lanzamiento europeo de Immosurance
El evento oficial de lanzamiento tiene lugar en Bruselas en el recinto "Warande", organizado por CEPI, marcando la disponibilidad de la primera solución verticalizada de AML para el sector inmobiliari...
Promoción anticipada: Preinscripción abierta
Se ofrecen condiciones excepcionales para los madrugadores durante un breve periodo de tiempo. Se requiere pre-registro para beneficiarse en el registro poco después de la fecha de lanzamiento.
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Encuesta sobre la preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales
Esta prueba de preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario revela las áreas en las que su empresa puede correr riesgos en lo que respecta a sus obligaciones en...
Solución de aprendizaje electrónico AML
OptimaSys anunció la integración de una potente plataforma de e-learning en Immosurance para las obligaciones de KYB. Cada empleado debe completar la formación AML al menos una vez al año, cumpliendo...
Webinar sobre ALD del GIPE
Seminario web educativo sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario. Está disponible un resumen de la transcri...
Conferencia Nacional NREA - INSPIRE TO HIGHER 2025
La Asociación Búlgara de Bienes Raíces (NREA) celebró su convención anual en Sofía, en la que se debatió sobre el cumplimiento actual y futuro de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa y s...
Integración de la verificación de riesgos
La solución de validación e investigación AML KYC de LexisNexis está ahora totalmente integrada y activa, consultando más de 2.000 fuentes en 137 países y devolviendo resultados en segundos.
Pruebas piloto
Participantes de 6 países europeos, entre los que se encuentran 5 asociaciones piloto más el experto europeo en AML para la industria no financiera, completaron con éxito las pruebas de aceptación de...
Lanzamiento de un asistente virtual
En Immosurance ya está operativo un asistente virtual personalizado impulsado por IA, que ofrece respuestas inmediatas sobre el uso de la plataforma e información exhaustiva sobre la legislación en ma...
Presentación al Consejo de la CEPI
Immosurance se presentó oficialmente en la Asamblea General de la CEPI en Ámsterdam, donde representantes de los consejos de administración de los países miembros vieron la plataforma por primera vez....
Comienza el desarrollo del proyecto
Se iniciaron talleres intensivos con expertos en ALD del sector inmobiliario de todos los países miembros de la CEPI. La plataforma básica derivada de Optima-CRM fue aprobada por el Consejo de Adminis...
Proyecto aprobado formalmente por el Consejo de Administración de la CEPI - París 1/12/2023
CEPI firmó un acuerdo de exclusividad con OptimaSys para crear conjuntamente la primera solución AML para el sector inmobiliario en Europa, con un plazo de implantación estimado de dos años.