Was ist eine unternehmensweite Risikobewertung?

Gemäß Artikel 10 der AMLR muss die unternehmensweite Risikobewertung (BWRA) der Art, den Risiken, der Komplexität und der Größe des Unternehmens angemessen sein; sie muss dokumentiert, auf dem neueste...

Nie wieder unter dem Radar fliegen

Hier sind mehr als 10 Gründe, warum es für Immobilienunternehmen so gut wie unmöglich wird, „unter dem Radar zu bleiben“...

AMLR: Worum es bei dem ganzen Trubel geht

AMLR verändert die Spielregeln im Immobilienbereich – Ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet?Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dies nicht der Fall ist! Was können (bzw. sollten) Sie also als Nächs...

Gezielte finanzielle Sanktionen spielen bei AMLR eine wichtige Rolle

Im Rahmen des „Single Rulebook“ der AMLR soll verhindert werden, dass Gezielte finanzielle Sanktionen (TFS) wurde als ausdrückliches, zentrales Rechtsziel eingeführt.

AMLR INSIGHT • WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

Ein weiterer Grund, warum Sie sich schon HEUTE auf AMLR vorbereiten sollten. Die Immobilienbranche ist von diesen Veränderungen am stärksten betroffen!

Ein Land, ein Aufsichtsbeamter

Die neue spanische Behörde ANIFI vereint die Bereiche Geldwäschebekämpfung, Aufsicht und Sanktionen unter einem Dach – ein Modell, dem der Rest der EU folgen wird. Für die Immobilienbranche bedeutet d...

Verpflichtete Unternehmen im Immobilienbereich

Als Immobilienmakler sollten Sie diesen Artikel unbedingt bis zum Ende lesen! Lassen Sie sich nicht mit der Ausrede „Das wusste ich nicht“ abkommen...

Meldungen über verdächtige Aktivitäten

Verdachtsmeldungen (SAR): Die erste Verteidigungslinie gegen Finanzkriminalität im ImmobiliensektorFinanzkriminalität kündigt sich nicht an. Sie verbirgt sich in aller Öffentlichkeit – getarnt als Rou...

Die größten Herausforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung für Immobilienfachleute

Für die meisten Immobilienfachleute ist die Liste der Herausforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) lang. Hier sind die fünf größten Herausforderungen, mit denen sie heute konfrontiert s...

AML-Vorschriften weltweit

Verschiedene Regionen, ein Ziel – und ein Jahrzehnt des Wandels, zusammengefasst in zwei Jahren

Die Plattform ist bereit: Sind Sie es auch?

Der Countdown läuft! Weniger als ein Jahr bis zur Einführung der AMLR … Jeder Tag, den man wartet, bringt uns der Katastrophe einen Tag näher! Kluge Unternehmen haben bereits damit begonnen …

AML ist nicht (nur) KYC

AML ist nicht dasselbe wie KYC. Und genau dieser Unterschied ist es, der den meisten Immobilienfachleuten zum Verhängnis wird.

Informieren Sie sich über Ihre Transaktion

Die Uhr tickt

Überraschungen sind in diesem Zusammenhang wirklich nicht zu empfehlen. Nur wenn man sich dessen bewusst ist und jetzt handelt, kann man sie vermeiden.

Die Geldwäscherbekämpfungsreform in Europa: Was Sie als Immobilienfachmann wissen müssen

Das Bewusstsein für Geldwäschebekämpfung unter Immobilienfachleuten wächst … bei manchen schneller als bei anderen: Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen.

Was ist ein SAR?

Erfahren Sie, was eine SAR ist, was sie im spezifischen Kontext von Immobilientransaktionen auslöst, welche Anforderungen die AMLR an Fachleute vor und nach der Einreichung stellt, welche rechtlichen...

Weitergabe von Kundendaten und KYC: Was ist erlaubt und was nicht?

Bei Immobiliengeschäften mit mehreren Beteiligten – bei denen Makler, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare jeweils eigenständige Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche haben – stellt sich zunehm...

AMLR vs. AMLD6: Was jedes Immobilienunternehmen in Europa tun muss

Der Ansatz der EU zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird derzeit grundlegend neu gestaltet. Für Immobilienfachleute hat diese Neugestaltung eine klare Botschaft: Die Ära der uneinheitlichen, lokal...

Das Risiko liegt nicht beim Kunden. Das Risiko liegt im Prozess.

Dieses Governance-Problem, mit dem sich jedes Immobilienunternehmen auseinandersetzen muss, bevor die AMLR-Vorschriften 2027 in Kraft treten.

Die 15 häufigsten Fragen und Antworten

Hier finden Sie leicht verständliche Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Geldwäschebekämpfungsvorschriften für Immobilienunternehmen. Für viele Immobilienfachleute herrscht nach w...

Das Verständnis des UBO bei AML

Wem gehört die Immobilie wirklich? Das UBO-Problem, das Immobilienfachleute nicht länger ignorieren könnenImmobilien waren schon immer ein beliebtes Mittel zur Verschleierung von Vermögen. Eine Briefk...

Letzter Monat für Frühbucher

Wollen Sie sich diese außergewöhnlichen Konditionen entgehen lassen?

Wissen ist kein Luxus

FATF (weltweit), AMLA und das regulatorische Rahmenwerk, das jedes europäische Immobilienunternehmen beherrschen mussWarum das Verständnis des globalen Standardsrahmens nicht mehr optional ist – und w...