L'antiriciclaggio non è (solo) il KYC
L'AML non è il KYC. Ed è proprio questa differenza a mettere in difficoltà la maggior parte dei professionisti del settore immobiliare.
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Il tempo stringe
In questo contesto, le sorprese sono davvero da evitare. L'unico modo per evitarle è informarsi e agire subito.
La riforma europea in materia di antiriciclaggio: cosa devi sapere se sei un professionista del settore immobiliare
La sensibilizzazione in materia di antiriciclaggio tra i professionisti del settore immobiliare sta prendendo piede... per alcuni più rapidamente che per altri: ecco cosa c'è da sapere.
Che cos'è una segnalazione di attività sospetta (SAR)
Scopri cos’è una segnalazione di operazioni sospette (SAR), quali sono i fattori che ne determinano l’attivazione nel contesto specifico delle transazioni immobiliari, quali sono gli obblighi previsti...
Condivisione dei dati dei clienti e KYC: cosa è consentito e cosa no
Nelle transazioni immobiliari che coinvolgono più parti — in cui agenti, promotori immobiliari, avvocati e notai hanno ciascuno obblighi antiriciclaggio indipendenti — una questione di crescente rilev...
AMLR vs. AMLD6: cosa devono fare tutte le imprese immobiliari in Europa
L'approccio dell'UE alla lotta contro la criminalità finanziaria sta subendo una profonda revisione. Per i professionisti del settore immobiliare, questa revisione porta con sé un messaggio chiaro: l'...
Il rischio non è il cliente. Il rischio è il processo.
Questo problema di governance che ogni azienda immobiliare deve affrontare prima dell'entrata in vigore dell'AMLR nel 2027.
Le 15 domande più frequenti e le relative risposte
Qui troverete risposte chiare e semplici alle domande più frequenti relative agli obblighi antiriciclaggio per le imprese del settore immobiliare. Per molti professionisti del settore, regna ancora un...
Comprendere l'UBO nell'AML
Chi è il vero proprietario dell'immobile? Il problema dell'UBO che i professionisti del settore immobiliare non possono più ignorareIl settore immobiliare è sempre stato uno dei mezzi preferiti per na...
Il mese scorso per chi si è mossa per tempo
Ti lascerai sfuggire queste condizioni eccezionali?
LA CONOSCENZA NON È FACOLTATIVA
FATF (a livello globale), AMLA e il quadro normativo che ogni azienda immobiliare europea deve padroneggiarePerché comprendere il quadro normativo globale non è più facoltativo — e perché aspettare è...
È GIUNTO IL MOMENTO
Il settore immobiliare europeo è soggetto a obblighi formali in materia di antiriciclaggio (AML) dal dicembre 2001. Tuttavia, per oltre due decenni l'applicazione di tali norme è stata frammentaria, d...
Cosa comporta il nuovo quadro normativo antiriciclaggio dell'UE per il settore immobiliare
L'AMLR per il settore immobiliare è considerato un punto focale per l'AMLA, poiché questo settore è visto come il "custode" della lotta al riciclaggio di denaro. Con l'imminente introduzione dell'AMLR...
Guarda il webinar del 26 maggio 2026
Martedì 19 maggio si è tenuto un webinar dedicato alla normativa antiriciclaggio (AML) e alla preparazione alle norme AMLR, con la partecipazione di esperti di LexisNexis Risk e OptimaSys. Se non siet...
Webinar AMLR del 19 maggio 2026
🚨 Webinar sul settore immobiliare (INGLESE): siete pronti per la nuova realtà in materia di antiriciclaggio?Che siate agenti immobiliari, titolari di agenzie, responsabili della conformità o professi...
Podcast (ES) del 28 aprile 2026
Podcast sulla AML e sul suo impatto sul mercato immobiliare spagnolo alla luce delle imminenti modifiche alla normativa AMLR...
Immosurance: Disponibile per tutti
Immosurance è ora disponibile per tutti. Per usufruire delle condizioni riservate ai primi iscritti, registrati subito e approfitta delle condizioni speciali.
Evento di lancio europeo di Immosurance
L'evento di lancio ufficiale si svolge a Bruxelles presso la sede di "Warande", organizzato da CEPI, e segna la disponibilità della prima soluzione antiriciclaggio verticalizzata per il settore immobi...
Promozione Early Bird: Apertura della pre-registrazione
Per gli early birds sono disponibili condizioni eccezionali per un breve periodo di tempo! È richiesta la pre-registrazione per poter usufruire dell'iscrizione poco dopo la data di lancio.
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Indagine sulla preparazione antiriciclaggio
Questo test di preparazione all'antiriciclaggio nel settore immobiliare svela le aree in cui la vostra azienda può correre dei rischi quando si tratta di obblighi antiriciclaggio.
Soluzione di e-learning AML
OptimaSys ha annunciato l'integrazione di una potente piattaforma di e-learning in Immosurance per gli obblighi di KYB. Ogni dipendente deve completare la formazione antiriciclaggio almeno una volta a...
Webinar GIPE sull'antiriciclaggio
Webinar formativo sui requisiti di conformità antiriciclaggio per i professionisti del settore immobiliare. Sono disponibili un riassunto della trascrizione AI e il download dell'intera presentazione.