AML nie je (len) KYC

AML nie je KYC. A práve tento rozdiel je zdrojom problémov pre väčšinu odborníkov v oblasti nehnuteľností.

Poznajte svoju transakciu

Čas beží

Prekvapenia sa v tejto súvislosti naozaj neodporúčajú. Jediným spôsobom, ako sa im vyhnúť, je byť informovaný a konať hneď teraz.

Reforma boja proti praniu špinavých peňazí v Európe: Čo by ste mali vedieť ako odborník v oblasti nehnuteľností

Povedomie o boji proti praniu špinavých peňazí medzi realitnými profesionálmi sa šíri... u niektorých rýchlejšie ako u iných: tu je všetko, čo potrebujete vedieť.

Čo je to SAR

Zistite, čo je SAR, čo ho spúšťa v konkrétnom kontexte realitných transakcií, čo AMLR vyžaduje od odborníkov pred a po podaní hlásenia, aké právne ochrany sa uplatňujú a ako Immosurance – jediná európ...

Zdieľanie údajov o klientoch a KYC: čo je povolené a čo nie

Pri realitných transakciách s viacerými stranami – kde realitní makléri, developeri, právnici a notári majú každý svoje vlastné povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí – sa čoraz nalie...

AMLR verzus AMLD6: Čo musí urobiť každá realitná spoločnosť v Európe

Prístup EÚ k boju proti finančnej kriminalite prechádza zásadnou premenou. Pre odborníkov v oblasti nehnuteľností táto premena prináša jasný odkaz: éra nejednotného a lokálne interpretovaného dodržiav...

Riziko nepredstavuje klient. Riziko predstavuje samotný proces.

Tento problém v oblasti riadenia, s ktorým sa musí vyrovnať každá realitná spoločnosť pred tým, ako v roku 2027 nadobudne účinnosť smernica AMLR.

15 najčastejších otázok a odpovedí

Tu nájdete zrozumiteľné odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre realitné spoločnosti. Pre mnohých odborníkov v oblasti nehnuteľn...

Porozumenie pojmu UBO v oblasti AML

Kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti? Problém skutočného vlastníka (UBO), ktorý odborníci v oblasti nehnuteľností už nemôžu ignorovaťNehnuteľnosti boli vždy obľúbeným prostriedkom na skrytie maje...

Posledný mesiac pre tých, čo sa prihlásia v predstihu

Nechcete si nechať ujsť tieto výnimočné podmienky?

VEDOMOSTI NIE SÚ VOLITEĽNÉ

FATF (globálna), AMLA a regulačný rámec, ktorý musí ovládať každá európska realitná spoločnosťPrečo už nie je možné ignorovať globálny rámec noriem – a prečo čakanie je tou najdrahšou chybou, ktorú mô...

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS

Európsky sektor nehnuteľností podlieha formálnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) už od decembra 2001. Napriek tomu bolo ich vynucovanie viac ako dve desaťročia roztříšt...

Čo znamená nový rámec EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre sektor nehnuteľností

AMLR pre sektor nehnuteľností sa považuje za hlavnú prioritu v rámci AMLA, keďže tento sektor je vnímaný ako „strážca“ boja proti praniu špinavých peňazí. So skorým zavedením AMLR neočakávajte len pos...

Pozrite si webinár z 26. 5. 2026

V utorok 19. mája sa konal webinár venovaný boju proti praniu špinavých peňazí a pripravenosti na nariadenia AML a AMLR, na ktorom vystúpili odborníci zo spoločností LexisNexis Risk a OptimaSys. Ak st...

Webinár AMLR 19. mája 2026

🚨 Webinár o nehnuteľnostiach (ANGLIČTINA): Ste pripravení na novú realitu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí?Nech ste maklér, majiteľ realitnej kancelárie, pracovník zodpovedný za dodržiava...

Podcast (ES) z 28. 4. 2026

Podcast o AML a jej vplyve na španielsky realitný trh v súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami v AMLR...

Immosurance: Všeobecne dostupné

Služba Immosurance je teraz všeobecne dostupná. Ak chcete využiť podmienky v rámci predčasnej registrácie, zaregistrujte sa včas a získajte špeciálne výhody.

Európske podujatie Immosurance

Oficiálne uvedenie na trh sa koná v Bruseli v priestoroch "Warande", ktoré organizuje spoločnosť CEPI, a predstavuje prvé vertikalizované riešenie AML pre oblasť nehnuteľností.

Propagačná akcia Early Bird: Predbežná registrácia otvorená

Výnimočné podmienky sú k dispozícii pre skoré vtáky na krátky čas! Predbežná registrácia je potrebná, aby ste mohli využívať výhody pri zápise krátko po dátume spustenia.

Prieskum pripravenosti na AML

Tento test pripravenosti na pranie špinavých peňazí v oblasti nehnuteľností odhaľuje oblasti, v ktorých môže byť vaša firma vystavená rizikám, pokiaľ ide o vaše povinnosti v oblasti prania špinavých p...

Riešenie elektronického vzdelávania AML

OptimaSys oznámila integráciu výkonnej e-learningovej platformy do Immosurance pre záväzky KYB. Každý zamestnanec musí absolvovať školenie AML aspoň raz ročne, čím splní nadchádzajúce požiadavky naria...

Webový seminár GIPE AML

Vzdelávací webinár zameraný na požiadavky na dodržiavanie pravidiel AML pre odborníkov v oblasti nehnuteľností. K dispozícii je zhrnutie prepisu AI a stiahnutie celej prezentácie.