Rahanpesun torjunta ei ole (vain) asiakkaan tuntemista (KYC)

AML ei ole sama asia kuin KYC. Ja juuri tässä erossa useimmat kiinteistöalan ammattilaiset kompastuvat.

Tunne transaktiosi

Kello tikittää

Yllätyksiä ei tässä yhteydessä todellakaan kannata odottaa. Ainoa keino välttää ne on olla tietoinen asiasta ja toimia jo nyt.

Euroopan rahanpesun torjunnan uudistus: mitä kiinteistöalan ammattilaisen on syytä tietää

Kiinteistöalan ammattilaisten tietoisuus rahanpesun torjunnasta on kasvamassa... joillakin nopeammin kuin toisilla: tässä on tärkeimmät tiedot.

Mikä on SAR?

Tutustu siihen, mikä on SAR-ilmoitus, mikä laukaisee sen kiinteistökauppojen yhteydessä, mitä AMLR-säännökset edellyttävät ammattilaisilta ennen ilmoituksen tekemistä ja sen jälkeen, mitä oikeudellisi...

Asiakastietojen jakaminen ja asiakkaan tunteminen (KYC): mikä on sallittua ja mikä ei

Monen osapuolen kiinteistökaupoissa – joissa välittäjillä, rakennuttajilla, lakimiehillä ja notaareilla on kullakin omat rahanpesun torjuntaan liittyvät velvoitteensa – yhä kiireellisemmäksi käytännön...

AMLR vs. AMLD6: Mitä jokaisen eurooppalaisen kiinteistöalan yrityksen on tehtävä

EU:n lähestymistapaa rahanpesun torjuntaan ollaan uudistamassa perusteellisesti. Kiinteistöalan ammattilaisille tämä uudistus tuo mukanaan selkeän viestin: epäjohdonmukaisen, paikallisten tulkintojen...

Riski ei ole asiakas. Riski on prosessi.

Tämä hallintoon liittyvä ongelma, johon jokaisen kiinteistöalan yrityksen on puututtava ennen AMLR-säännösten voimaantuloa vuonna 2027.

15 useimmin kysyttyä kysymystä ja vastausta

Täältä löydät selkokielisiä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät kiinteistöalan yritysten rahanpesun torjuntavelvoitteisiin. Monille kiinteistöalan ammattilaisille aihe herättää edellee...

UBO:n ymmärtäminen AML:ssä

Kuka todella omistaa kiinteistön? Todellisen omistajan ongelma, jota kiinteistöalan ammattilaiset eivät voi enää sivuuttaaKiinteistöt ovat aina olleet suosittu keino varallisuuden piilottamiseen. Kuor...

Viimeinen kuukausi varhaisvarauksille

Aiotko jättää nämä erinomaiset tarjoukset väliin?

TIETO EI OLE VALINNAISTA

FATF (maailmanlaajuinen), rahanpesun torjunta (AMLA) ja sääntelykehys, jonka jokaisen eurooppalaisen kiinteistöalan yrityksen on hallittavaMiksi globaalin standardikehyksen ymmärtäminen ei ole enää va...

NYT ON SEN AIKA

Euroopan kiinteistöalalla on ollut virallisia rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia velvoitteita jo joulukuusta 2001 lähtien. Silti yli kahden vuosikymmenen ajan sääntöjen noudattamisen valvonta on ollu...

Mitä EU:n uusi rahanpesun torjunnan sääntelykehys merkitsee kiinteistöalalle

Kiinteistöalaa koskevia AMLR-säännöksiä pidetään AMLA-lainsäädännön keskeisenä painopisteenä, sillä alaa pidetään rahanpesun torjunnan ”portinvartijana”. AMLR-säännösten pian tapahtuvan käyttöönoton m...

Katso 26.5.2026 järjestetty verkkoseminaari

Tiistaina 19. toukokuuta järjestettiin verkkoseminaari rahanpesun torjunnasta ja AMLR-valmiudesta, jossa esiintyivät LexisNexis Riskin ja OptimaSysin asiantuntijat. Jos et ehtinyt seurata tilaisuutta...

AMLR:n verkkoseminaari 19.5.2026

🚨 Kiinteistöalan verkkoseminaari (ENGLANTI): oletko valmis uuteen rahanpesun torjunnan todellisuuteen?Olitpa sitten välittäjä, toimiston omistaja, compliance-vastaava tai kiinteistöalan ammattilainen...

Podcast (ES) 28.4.2026

Podcast, jossa käsitellään AML-sääntelyä ja sen vaikutuksia Espanjan kiinteistömarkkinoihin tulevien AMLR-muutosten myötä...

Immosurance: yleisesti saatavilla

Immosurance on nyt yleisesti saatavilla. Hyödynnä varhaisvarausetuja rekisteröitymällä ajoissa ja nauti erityiseduista.

Immosurance Euroopan lanseeraustapahtuma

CEPI:n järjestämä virallinen lanseeraustapahtuma järjestetään Brysselissä Warande-tapahtumapaikalla, ja se on ensimmäinen vertikaalinen AML-ratkaisu kiinteistöalalle.

Early Bird Promotion: Ennakkoilmoittautuminen avattu

Varhaislinnuille on tarjolla poikkeukselliset olosuhteet lyhyen ajanjakson ajan! Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta voit hyötyä ilmoittautumisesta pian käynnistyspäivän jälkeen.

AML-valmiustutkimus

Tämä kiinteistöalan AML-valmiustesti paljastaa alueet, joilla liiketoimintasi voi olla riskejä AML-velvoitteiden suhteen.

AML E-Learning Solution

OptimaSys ilmoitti tehokkaan verkko-oppimisalustan integroimisesta Immosuranceen KYB-velvoitteita varten. Jokaisen työntekijän on suoritettava AML-koulutus vähintään kerran vuodessa, mikä täyttää hein...

GIPE AML Webinaari

Koulutuksellinen webinaari, jossa käsitellään AML-vaatimusten noudattamista kiinteistöalan ammattilaisille. Saatavilla on tekoälyyn perustuva tiivistelmä ja koko esityksen lataus.