Lajme
Qëndroni të informuar me lajmet e fundit nga Immosurance dhe sektori i përputhshmërisë në pasuri të paluajtshme.
AMLA finalizon standardet kryesore
Më 1 tetor 2026, AMLA finalizoi tre grupe projekt-standardesh teknike rregullatore që e bëjnë kuadrin e ardhshëm të BE-së për parandalimin e pastrimit të parave shumë më konkret për sektorin privat.
AMLR ndryshon nivelin e detajeve, koherencës dhe organizimit.
AMLR ndryshon nivelin e detajeve, të qëndrueshmërisë dhe të organizimit që pritet në procesin AML – jo thjesht numrin e dokumenteve të mbledhura nga një klient.
AMLR dhe Identiteti Dixhital
AMLR dhe Identiteti Dixhital: Përtej Mbledhjes së Dokumenteve.Mbledhja e dokumentit ishte pjesa më e lehtë.
Mjetet KYC nuk do të mjaftojnë kur të arrijë AMLR.
Çfarë është një vlerësim i rrezikut në të gjithë biznesin
Neni 10 i AMLR kërkon që Vlerësimi i Rrezikut në tërë Biznesin (BWRA) të jetë në përpjesëtim me natyrën, rreziqet, kompleksitetin dhe madhësinë e biznesit; ai duhet të dokumentohet, të mbahet i përdit...
Më asnjëherë mos fluturo nën radar
Ja më shumë se 10 arsye pse "të fluturosh nën radar bëhet thuajse e pamundur për bizneset e pasurive të paluajtshme…
AMLR: Çfarë po bëhet kaq bujë
AMLR ndryshon rregullat për pasuritë e paluajtshme — A është biznesi juaj gati?Ka shumë gjasa që jo! Pra, çfarë mund të bëni (lexo: duhet të bëni) më tej?
Sanksionet financiare të synuara kanë rëndësi te AMLR
Nën "Librit të Rregullave të Vetme" të AMLR-së, parandalimi i moszbatimit ose shmangies së Sanksione Financiare të Synuara (TFS) është prezantuar si një objektiv ligjor themelor dhe i qartë.
Përmbledhje AMLR • Pronësia përfitimore
Një arsye tjetër pse duhet të filloni të përgatiteni SOT për AMLR. Sektori i pasurive të paluajtshme është ai që goditet më rëndë nga këto ndryshime!
Një vend, një mbikëqyrës
Autoriteti i ri ANIFI i Spanjës bashkon inteligjencën kundër pastrimit të parave, mbikëqyrjen dhe sanksionet në një organ të vetëm — një model që pjesa tjetër e BE-së do ta ndjekë. Për sektorin e pasu...
Entitetet e detyruara në pasuri të paluajtshme
Si agjent i pasurive të paluajtshme, me të vërtetë duhet ta lexoni këtë artikull të tërë! Mos u kapni në 'nuk e dija'…
Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta
Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta (SAR): Mbrojtja e Frontit të Parë Kundër Krimit Financiar në Pasuri të PaluajtshmeKrimi financiar nuk paralajmëron veten. Ai fshihet në sy të të gjithëve — i maskua...
Sfidat më të vështira të AML me të cilat përballen profesionistët e pasurive të paluajtshme
Për shumicën e profesionistëve të pasurive të paluajtshme, lista e sfidave kundër pastrimit të parave (AML) është e gjatë. Këtu janë pesë sfidat më të vështira me të cilat përballen sot — dhe do të va...
Rregulloret AML në mbarë botën
Rajone të ndryshme, një qëllim — dhe një dekadë ndryshimesh e kompresuar në dy vjet
Platforma është gati: a je ti?
Numërimi mbrapsht ka filluar! Më pak se një vit para se AMLR të hyjë në fuqi... pritja e një dite është një ditë më afër katastrofës! Kompanitë e mençura kanë filluar tashmë...
AML nuk është (vetëm) KYC
AML nuk është KYC. Dhe pikërisht në atë ndryshim kapen shumica e profesionistëve të pasurive të paluajtshme.
Njoh transaksionin tënd
Ora po troket
Surprizat në këtë kontekst nuk rekomandohen vërtet. Të dish dhe të veprosh tani është mënyra e vetme për t'i shmangur ato.
Reforma e BE-së për parandalimin e pastrimit të parave: Çfarë duhet të dini si profesionist i pasurive të paluajtshme
Po zhvillohet ndërgjegjësimi për parandalimin e pastrimit të parave (AML) te profesionistët e pasurive të paluajtshme... për disa më shpejt se për të tjerët: ja çfarë duhet të dini.
Çfarë është një SAR
Mësoni se çfarë është një SAR, çfarë e shkakton atë në kontekstin specifik të transaksioneve të pasurive të paluajtshme, çfarë kërkon AMLR nga profesionistët para dhe pas paraqitjes, cilat mbrojtje li...
Ndërmarrja e të dhënave të klientit dhe KYC: çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet
Në transaksionet e pasurive të paluajtshme me shumë palë — ku agjentët, zhvilluesit, avokatët dhe noterët mbajnë secili detyrime të pavarura për parandalimin e pastrimit të parave — një pyetje me urgj...
AMLR kundrejt AMLD6: Çfarë duhet të bëjë çdo biznes i pasurive të paluajtshme në Evropë
Qasja e BE-së ndaj luftimit të krimit financiar po rindërtohet thelbësisht. Për profesionistët e pasurive të paluajtshme, ky rindërtim sjell një mesazh të qartë: epoka e përputhshmërisë AML të paqëndr...
Rreziku nuk është klienti. Rreziku është procesi.
Ky problem qeverisës që çdo biznes i pasurive të paluajtshme duhet të përballet para se AMLR të zbatohet në vitin 2027.