AML nuk është (vetëm) KYC

AML nuk është KYC. Dhe pikërisht në atë ndryshim kapen shumica e profesionistëve të pasurive të paluajtshme.

Njoh transaksionin tënd

Ora po troket

Surprizat në këtë kontekst nuk rekomandohen vërtet. Të dish dhe të veprosh tani është mënyra e vetme për t'i shmangur ato.

Reforma e BE-së për parandalimin e pastrimit të parave: Çfarë duhet të dini si profesionist i pasurive të paluajtshme

Po zhvillohet ndërgjegjësimi për parandalimin e pastrimit të parave (AML) te profesionistët e pasurive të paluajtshme... për disa më shpejt se për të tjerët: ja çfarë duhet të dini.

Çfarë është një SAR

Mësoni se çfarë është një SAR, çfarë e shkakton atë në kontekstin specifik të transaksioneve të pasurive të paluajtshme, çfarë kërkon AMLR nga profesionistët para dhe pas paraqitjes, cilat mbrojtje li...

Ndërmarrja e të dhënave të klientit dhe KYC: çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet

Në transaksionet e pasurive të paluajtshme me shumë palë — ku agjentët, zhvilluesit, avokatët dhe noterët mbajnë secili detyrime të pavarura për parandalimin e pastrimit të parave — një pyetje me urgj...

AMLR kundrejt AMLD6: Çfarë duhet të bëjë çdo biznes i pasurive të paluajtshme në Evropë

Qasja e BE-së ndaj luftimit të krimit financiar po rindërtohet thelbësisht. Për profesionistët e pasurive të paluajtshme, ky rindërtim sjell një mesazh të qartë: epoka e përputhshmërisë AML të paqëndr...

Rreziku nuk është klienti. Rreziku është procesi.

Ky problem qeverisës që çdo biznes i pasurive të paluajtshme duhet të përballet para se AMLR të zbatohet në vitin 2027.

15 pyetjet më të bëra dhe përgjigjet

Këtu gjeni përgjigje të qarta për pyetjet më të shpeshta rreth detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave për bizneset e pasurive të paluajtshme. Për shumë profesionistë të pasurive të paluajts...

Kuptimi i UBO-së në AML

Kush e zotëron vërtet pronën? Problemi i pronarit përfundimtar (UBO) që profesionistët e pasurive të paluajtshme nuk mund ta injorojnë mëPasuria e paluajtshme ka qenë gjithmonë një mjet i preferuar pë...

Muaji i kaluar për ata që vijnë herët

A do t'i humbisni këto kushte të jashtëzakonshme?

Dija nuk është opsionale

FATF (Globale), AMLA dhe Arkitektura Rregullatore që çdo biznes imobiliar evropian duhet të zotërojëPse kuptimi i kornizës globale të standardeve nuk është më zgjedhje — dhe pse pritja është gabimi më...

Koha është tani

Sektori evropian i pasurive të paluajtshme ka pasur detyrime formale kundër pastrimit të parave (AML) që nga dhjetori 2001. Megjithatë, për më shumë se dy dekada, zbatimi ka qenë i copëtuar, me përmas...

Çfarë nënkupton Korniza e re e BE-së për parandalimin e pastrimit të parave për sektorin e pasurive të paluajtshme

AMLR për pasuri të paluajtshme konsiderohet një pikë kryesore fokusi për AMLA, pasi ky sektor shihet si 'roji' kundër pastrimit të parave. Prisni jo një evolucion, por një ndryshim paradigme me futjen...

Shikoni webinarin e 19-5-26

Të martën, më 19 maj, u zhvillua një webinar mbi përgatitjen për AML dhe AMLR, me ekspertizën e folësve nga LexisNexis Risk dhe OptimaSys. Nëse e humbët transmetimin live, ja ku e keni mundësinë të sh...

Webinar i AMLR më 19-5-2026

🚨 Webinar për pasuri të paluajtshme (ANGLISHT): a jeni gati për realitetin e ri të AML?Qoftë që jeni ndërmjetës, pronar agjencie, oficer përputhshmërie apo profesionist i pasurive të paluajtshme, ky...

Podcast (ES) prill 28.4.2026

Podcast rreth AML-së dhe ndikimit të saj në tregun spanjoll të pasurive të paluajtshme me ndryshimet e ardhshme të AMLR-së...

Immosurance: E përgjithshme e disponueshme

Immosurance tani është në dispozicion të përgjithshëm. Për të përfituar nga kushtet Early Bird, regjistrohuni në kohë dhe përfitoni nga kushtet e veçanta.

Ngjarja Evropiane e Lansimit të Immosurance

Ngjarja zyrtare e lansimit zhvillohet në Bruksel në ambientet "Warande", e organizuar nga CEPI, duke shënuar disponueshmërinë e zgjidhjes së parë të vertikalizuar AML për pasuritë e paluajtshme.

Promocioni Early Bird: Pararegjistrimi është hapur

Kushtet e jashtëzakonshme janë në dispozicion për ata që regjistrohen herët për një periudhë të shkurtër! Regjistrimi paraprak është i nevojshëm për të përfituar nga regjistrimi pak pas datës së lansi...

Anketa e Gatshmërisë për AML

Ky test i gatshmërisë për AML në sektorin e pasurive të paluajtshme zbulon fushat ku biznesi juaj mund të përballet me rreziqe në lidhje me detyrimet tuaja për parandalimin e pastrimit të parave.

Zgjidhja e të nxënit elektronik kundër pastrimit të parave

OptimaSys njoftoi integrimin e një platforme të fuqishme e-learning në Immosurance për detyrimet KYB. Çdo punonjës duhet të përfundojë trajnimin AML të paktën një herë në vit, duke përmbushur kërkesat...

Webinar i GIPE AML

Webinar edukativ që trajton kërkesat e përputhshmërisë me AML për profesionistët e pasurive të paluajtshme. Një përmbledhje transkripti me inteligjencë artificiale dhe shkarkimi i plotë i prezantimit...