Новини
Бъдете в крак с най-новите новини от Immosurance и сектора за спазване на нормативните изисквания в областта на недвижимите имоти.
AMLA финализира ключови стандарти
На 1 октомври 2026 г. AMLA финализира три пакета проекти на регулаторни технически стандарти, които правят бъдещата рамка на ЕС за борба с изпирането на пари значително по-конкретна за частния сектор.
AMLR променя нивото на детайлност, последователност и организация
AMLR променя нивото на подробност, последователност и организация, което се очаква в процеса по противодействие на изпирането на пари – а не просто броя на документите, събрани от клиента.
AMLR и цифровата идентичност
AMLR и цифровата идентичност: отвъд събирането на документи.Събирането на документа беше лесната част.
Инструментите за KYC няма да са достатъчни, когато влязат в сила изискванията на AMLR
Какво представлява оценката на рисковете в цялата компания
Член 10 от AMLR изисква оценката на риска в цялата компания (BWRA) да бъде съобразена с характера, рисковете, сложността и размера на дейността; тя трябва да бъде документирана, актуализирана, редовно...
Няма повече да оставаме незабелязани
Ето над 10 причини, поради които „да останеш незабелязан“ става практически невъзможно за фирмите в сектора на недвижимите имоти...
AMLR: Защо се говори толкова много за това
AMLR променя правилата в сектора на недвижимите имоти — готов ли е вашият бизнес?Много вероятно е, че не е! И така, какво можете (или по-скоро: какво трябва) да направите оттук нататък?
Целевите финансови санкции имат значение в контекста на AMLR
Съгласно „Единния набор от правила“ на AMLR, предотвратяването на неизпълнението или заобикалянето на Целеви финансови санкции (TFS) е въведена като изрична, основна правна цел.
AMLR INSIGHT • ФАКТИЧНО СОБСТВЕНОСТ
Още една причина, поради която трябва да започнете да се подготвяте ОЩЕ ДНЕС за AMLR. Секторът на недвижимите имоти е този, който е най-силно засегнат от тези промени!
Една държава, един надзорен орган
Новият испански орган ANIFI обединява разузнавателната дейност, надзора и санкциите в областта на борбата с изпирането на пари в един орган — модел, който останалата част от ЕС ще последва. За сектора...
Субекти с задължения в сектора на недвижимите имоти
Като агент по недвижими имоти, определено трябва да прочетете цялата тази статия! Не се оправдавайте с „Не знаех“...
Сигнали за подозрителна дейност
Доклади за подозрителни дейности (SAR): Първата линия на защита срещу финансовите престъпления в сектора на недвижимите имотиФинансовите престъпления не се обявяват предварително. Те се крият на пръв...
Най-големите предизвикателства в областта на борбата с изпирането на пари, пред които са изправени професионалистите в сектора на недвижимите имоти
За повечето професионалисти в сферата на недвижимите имоти списъкът с предизвикателствата, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML), е дълъг. Ето петте най-големи предизвикателства, с които т...
Регулации за борба с изпирането на пари по света
Различни региони, една цел — и едно десетилетие на промени, събрани в две години
Платформата е готова: а вие?
Обратното броене започна! Остава по-малко от 1 година до влизането в сила на AMLR... всеки изчакван ден ни приближава с още един ден към катастрофата! Умните компании вече са започнали...
AML не е (само) KYC
AML не е KYC. Именно тази разлика заблуждава повечето специалисти в областта на недвижимите имоти.
Бъдете наясно с транзакцията си
Времето тече
В този контекст изненадите наистина не са препоръчителни. Единственият начин да ги избегнем е да сме информирани и да предприемем действия още сега.
Реформата в областта на борбата с изпирането на пари в Европа: Какво трябва да знаете като специалист в областта на недвижимите имоти
Осъзнаването на изискванията за борба с изпирането на пари сред професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече е факт... за едни по-бързо, отколкото за други: ето какво трябва да знаете.
Какво представлява SAR
Научете какво представлява SAR, какво го предизвиква в конкретния контекст на сделките с недвижими имоти, какво изисква AMLR от професионалистите преди и след подаването, какви правни защитни мерки се...
Споделяне на клиентски данни и KYC: какво е позволено и какво не
При многостранни сделки с недвижими имоти — при които агенти, строителни предприемачи, адвокати и нотариуси носят самостоятелни задължения по отношение на борбата с изпирането на пари — все по-належащ...
AMLR срещу AMLD6: Какво трябва да направи всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти в Европа
Подходът на ЕС към борбата с финансовите престъпления претърпява коренна промяна. За професионалистите в сектора на недвижимите имоти тази промяна носи ясно послание: ерата на непоследователното, тълк...
Рискът не е в клиента. Рискът е в процеса.
Този проблем, свързан с управлението, с който всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да се справи, преди AMLR да влезе в сила през 2027 г.