Субекти с задължения в сектора на недвижимите имоти
Като агент по недвижими имоти, определено трябва да прочетете цялата тази статия! Не се оправдавайте с „Не знаех“...
Сигнали за подозрителна дейност
Доклади за подозрителни дейности (SAR): Първата линия на защита срещу финансовите престъпления в сектора на недвижимите имотиФинансовите престъпления не се обявяват предварително. Те се крият на пръв...
Най-големите предизвикателства в областта на борбата с изпирането на пари, пред които са изправени професионалистите в сектора на недвижимите имоти
За повечето професионалисти в сферата на недвижимите имоти списъкът с предизвикателствата, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML), е дълъг. Ето петте най-големи предизвикателства, с които т...
Регулации за борба с изпирането на пари по света
Различни региони, една цел — и едно десетилетие на промени, събрани в две години
Платформата е готова: а вие?
Обратното броене започна! Остава по-малко от 1 година до влизането в сила на AMLR... всеки изчакван ден ни приближава с още един ден към катастрофата! Умните компании вече са започнали...
AML не е (само) KYC
AML не е KYC. Именно тази разлика заблуждава повечето специалисти в областта на недвижимите имоти.
Бъдете наясно с транзакцията си
Времето тече
В този контекст изненадите наистина не са препоръчителни. Единственият начин да ги избегнем е да сме информирани и да предприемем действия още сега.
Реформата в областта на борбата с изпирането на пари в Европа: Какво трябва да знаете като специалист в областта на недвижимите имоти
Осъзнаването на изискванията за борба с изпирането на пари сред професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече е факт... за едни по-бързо, отколкото за други: ето какво трябва да знаете.
Какво представлява SAR
Научете какво представлява SAR, какво го предизвиква в конкретния контекст на сделките с недвижими имоти, какво изисква AMLR от професионалистите преди и след подаването, какви правни защитни мерки се...
Споделяне на клиентски данни и KYC: какво е позволено и какво не
При многостранни сделки с недвижими имоти — при които агенти, строителни предприемачи, адвокати и нотариуси носят самостоятелни задължения по отношение на борбата с изпирането на пари — все по-належащ...
AMLR срещу AMLD6: Какво трябва да направи всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти в Европа
Подходът на ЕС към борбата с финансовите престъпления претърпява коренна промяна. За професионалистите в сектора на недвижимите имоти тази промяна носи ясно послание: ерата на непоследователното, тълк...
Рискът не е в клиента. Рискът е в процеса.
Този проблем, свързан с управлението, с който всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да се справи, преди AMLR да влезе в сила през 2027 г.
15-те най-често задавани въпроса и отговори
Тук ще намерите отговори, изложени на достъпен език, на най-често задаваните въпроси относно задълженията за борба с изпирането на пари за фирмите в сектора на недвижимите имоти. За много професионали...
Разбиране на понятието „краен бенефициент“ (UBO) в областта на AML
Кой всъщност е собственикът на имота? Проблемът с крайните бенефициенти, който професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече не могат да пренебрегватНедвижимите имоти винаги са били предпочита...
Последният месец за ранните записвания
Няма ли да пропуснете тези изключителни условия?
ЗНАНИЕТО НЕ Е ДОПЪЛНИТЕЛНО
ФАТФ (световна), AMLA и регулаторната рамка, която всеки европейски бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да овладееЗащо разбирането на рамката от глобални стандарти вече не е по избор — и защо...
Времето е сега
Европейският сектор на недвижимите имоти е обвързан с официални задължения за борба с изпирането на пари (AML) от декември 2001 г. Въпреки това в продължение на повече от две десетилетия прилагането н...
Какво означава новата рамка на ЕС за борба с изпирането на пари за сектора на недвижимите имоти
AMLR за сектора на недвижимите имоти се счита за основен приоритет за AMLA, тъй като този сектор се възприема като „пазител“ в борбата срещу изпирането на пари. С предстоящото въвеждане на AMLR не оча...
Гледайте уебинара от 26.05.2026 г.
Във вторник, 19 май, се проведе уебинар на тема „Подготовка за AML и AMLR“, в който участваха лектори от LexisNexis Risk и OptimaSys. Ако сте пропуснали предаването на живо, ето вашият шанс да гледате...
Уебинар на AMLR на 19 май 2026 г.
🚨 Уебинар за недвижими имоти (на английски): готови ли сте за новата реалност в борбата с изпирането на пари?Независимо дали сте брокер, собственик на агенция, служител по съответствие или професиона...
Подкаст (ES) на 28.4.2026 г.
Подкаст за AML и неговото влияние върху испанския пазар на недвижими имоти във връзка с предстоящите промени в AMLR...
Immosurance: Достъпно за всички
Immosurance вече е достъпна за всички. За да се възползвате от условията за ранно записване, регистрирайте се навреме и се възползвайте от специалните условия.