Реформата в областта на борбата с изпирането на пари в Европа: Какво трябва да знаете като специалист в областта на недвижимите имоти
Осъзнаването на изискванията за борба с изпирането на пари сред професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече е факт... за едни по-бързо, отколкото за други: ето какво трябва да знаете.
Какво представлява SAR
Научете какво представлява докладът за подозрителна дейност (SAR), какво го предизвиква в конкретния контекст на сделките с недвижими имоти, какви изисквания поставя AMLR към професионалистите преди и...
Споделяне на клиентски данни и KYC: какво е позволено и какво не
При многостранни сделки с недвижими имоти — при които агенти, строителни предприемачи, адвокати и нотариуси носят самостоятелни задължения по отношение на борбата с изпирането на пари — все по-належащ...
AMLR срещу AMLD6: Какво трябва да направи всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти в Европа
Подходът на ЕС към борбата с финансовите престъпления претърпява коренна промяна. За професионалистите в сектора на недвижимите имоти тази промяна носи ясно послание: ерата на непоследователното, тълк...
Рискът не е в клиента. Рискът е в процеса.
Този проблем, свързан с управлението, с който всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да се справи, преди AMLR да влезе в сила през 2027 г.
15-те най-често задавани въпроса и отговори
Тук ще намерите отговори, изложени на достъпен език, на най-често задаваните въпроси относно задълженията за борба с изпирането на пари за фирмите в сектора на недвижимите имоти. За много професионали...
Разбиране на понятието „краен бенефициент“ (UBO) в областта на AML
Кой всъщност е собственикът на имота? Проблемът с крайните бенефициенти, който професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече не могат да пренебрегватНедвижимите имоти винаги са били предпочита...
Последният месец за ранните записвания
Няма ли да пропуснете тези изключителни условия?
ЗНАНИЕТО НЕ Е ДОПЪЛНИТЕЛНО
ФАТФ (световна), AMLA и регулаторната рамка, която всеки европейски бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да овладееЗащо разбирането на рамката от глобални стандарти вече не е по избор — и защо...
Времето е сега
Европейският сектор на недвижимите имоти е обвързан с официални задължения за борба с изпирането на пари (AML) от декември 2001 г. Въпреки това в продължение на повече от две десетилетия прилагането н...
Какво означава новата рамка на ЕС за борба с изпирането на пари за сектора на недвижимите имоти
AMLR за сектора на недвижимите имоти се счита за основен приоритет за AMLA, тъй като този сектор се възприема като „пазител“ в борбата срещу изпирането на пари. С предстоящото въвеждане на AMLR не оча...
Гледайте уебинара от 26.05.2026 г.
Във вторник, 19 май, се проведе уебинар на тема „Подготовка за AML и AMLR“, в който участваха лектори от LexisNexis Risk и OptimaSys. Ако сте пропуснали предаването на живо, ето вашият шанс да гледате...
Уебинар на AMLR на 19 май 2026 г.
🚨 Уебинар за недвижими имоти (на английски): готови ли сте за новата реалност в борбата с изпирането на пари?Независимо дали сте брокер, собственик на агенция, служител по съответствие или професиона...
Подкаст (ES) на 28.4.2026 г.
Подкаст за AML и неговото влияние върху испанския пазар на недвижими имоти във връзка с предстоящите промени в AMLR...
Immosurance: Достъпно за всички
Immosurance вече е достъпна за всички. За да се възползвате от условията за ранно записване, регистрирайте се навреме и се възползвайте от специалните условия.
Европейско събитие за стартиране на Immosurance
Официалното събитие за стартиране на проекта се провежда в Брюксел в залата "Warande", организирано от CEPI, като се отбелязва наличието на първото вертикализирано решение за борба с изпирането на пар...
Промоция за ранни записвания: Предварителната регистрация е отворена
Изключителни условия са на разположение за ранните птици за кратък период от време! Необходима е предварителна регистрация, за да се възползвате от записването малко след датата на стартиране.
.gif)
Проучване на готовността за борба с изпирането на пари
Този тест за готовност за борба с прането на пари в областта на недвижимите имоти разкрива областите, в които бизнесът ви може да изпадне в риск, когато става въпрос за задълженията ви за борба с пран...
Решение за електронно обучение на AML
OptimaSys обяви интегрирането на мощна платформа за електронно обучение в Immosurance за задълженията на KYB. Всеки служител трябва да премине обучение по противодействие на изпирането на пари поне ве...
Уебинар на GIPE за борба с изпирането на пари
Образователен уебинар, посветен на изискванията за спазване на законодателството в областта на изпирането на пари за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Налични са резюме на транскрипцият...
Национална конференция на NREA - INSPIRE TO HIGHER 2025
Българската асоциация за недвижими имоти (БАНИ) проведе годишното си събрание в София, на което обсъди текущото и бъдещото спазване на изискванията за борба с изпирането на пари в Европа и обяви въвеж...
Интеграция на проверката на риска
Решението на LexisNexis за валидиране и проучване на AML KYC вече е напълно интегрирано и активно, като се консултира с над 2000 източника в 137 държави и връща резултати за секунди.
Пилотно тестване
Участници от 6 европейски държави, сред които 5 пилотни асоциации и европейският експерт по борба с изпирането на пари за нефинансовата индустрия, успешно завършиха тестовете за приемане на Immosuranc...
Стартиране на виртуален AI асистент
В рамките на Immosurance вече функционира персонализиран виртуален асистент с изкуствен интелект, който предоставя незабавни отговори за използването на платформата и изчерпателна информация за законо...