AMLR INSIGHT • ФАКТИЧНО СОБСТВЕНОСТ
Още една причина, поради която трябва да започнете да се подготвяте ОЩЕ ДНЕС за AMLR. Секторът на недвижимите имоти е този, който е най-силно засегнат от тези промени!
Една държава, един надзорен орган
Новият испански орган ANIFI обединява разузнавателната дейност, надзора и санкциите в областта на борбата с изпирането на пари в един орган — модел, който останалата част от ЕС ще последва. За сектора...
Най-големите предизвикателства в областта на борбата с изпирането на пари, пред които са изправени професионалистите в сектора на недвижимите имоти
За повечето професионалисти в сферата на недвижимите имоти списъкът с предизвикателствата, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML), е дълъг. Ето петте най-големи предизвикателства, с които т...
Реформата в областта на борбата с изпирането на пари в Европа: Какво трябва да знаете като специалист в областта на недвижимите имоти
Осъзнаването на изискванията за борба с изпирането на пари сред професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече е факт... за едни по-бързо, отколкото за други: ето какво трябва да знаете.
Какво означава новата рамка на ЕС за борба с изпирането на пари за сектора на недвижимите имоти
AMLR за сектора на недвижимите имоти се счита за основен приоритет за AMLA, тъй като този сектор се възприема като „пазител“ в борбата срещу изпирането на пари. С предстоящото въвеждане на AMLR не оча...
Подкаст (ES) на 28.4.2026 г.
Подкаст за AML и неговото влияние върху испанския пазар на недвижими имоти във връзка с предстоящите промени в AMLR...