Ziņas

AMLR maina detalizācijas pakāpi, saskaņotību un organizāciju

AMLR maina to detalizācijas pakāpi, konsekvenci un organizāciju, kāda tiek sagaidīta AML procesā — nevis vienkārši no klienta savākto dokumentu skaitu.

AMLR un digitālā identitāte

AMLR un digitālā identitāte: ne tikai dokumentu vākšana.Dokumentu vākšana bija vieglākā daļa.

Kad stāsies spēkā AMLR, KYC rīki vairs nebūs pietiekami

Kas ir uzņēmuma mēroga riska novērtējums?

AMLR 10. pants nosaka, ka uzņēmuma mēroga riska novērtējumam (BWRA) jābūt samērīgam ar uzņēmuma darbības veidu, riskiem, sarežģītību un apjomu; tas ir jādokumentē, jāuztur atjaunināts, regulāri jāpārs...

Vairs nav iespējams palikt nepamanītam

Šeit ir vairāk nekā 10 iemesli, kāpēc „nekustamā īpašuma uzņēmumiem kļūst gandrīz neiespējami palikt nepamanītiem...

AMLR: Par ko vispār ir šis satraukums?

AMLR maina nekustamā īpašuma noteikumus — vai jūsu uzņēmums ir tam gatavs?Ļoti iespējams, ka nē! Tātad, ko jūs varat (lasiet: ko jums vajadzētu) darīt tālāk?

Mērķtiecīgām finanšu sankcijām ir nozīme saistībā ar AMLR

Saskaņā ar AMLR „Vienoto noteikumu kopumu” ir jānovērš to neieviešana vai apiešana Mērķtiecīgas finanšu sankcijas (TFS) ir noteikts kā skaidri formulēts, galvenais tiesiskais mērķis.

Nekustamā īpašuma jomā iesaistītās organizācijas

Kā nekustamā īpašuma aģentam tev noteikti vajadzētu izlasīt šo rakstu līdz galam! Lai tev nenāktos teikt: „Es to nezināju“...

Ziņojumi par aizdomīgām darbībām

Ziņojumi par aizdomīgām darbībām (SAR): pirmā aizsardzības līnija pret finanšu noziegumiem nekustamā īpašuma jomāFinanšu noziegumi neparādās pēkšņi. Tie slēpjas visiem redzami — maskējoties kā ikdieni...

AML noteikumi dažādās pasaules valstīs

Dažādi reģioni, viens mērķis — un desmit gadu pārmaiņas, kas saspiestas divos gados

AML nav (tikai) KYC

AML nav KYC. Un tieši šī atšķirība ir tas, kas mulsina lielāko daļu nekustamā īpašuma nozares profesionāļu.

Iepazīstieties ar savu darījumu

Laiks iet

Šajā kontekstā pārsteigumi patiešām nav ieteicami. Vienīgais veids, kā no tiem izvairīties, ir apzināties situāciju un rīkoties jau tagad.

Kas ir SAR

Uzziniet, kas ir SAR, kas to izraisa tieši nekustamā īpašuma darījumu kontekstā, kādas prasības AMLR izvirza profesionāļiem pirms un pēc ziņojuma iesniegšanas, kādi tiesiskie aizsardzības pasākumi tie...

Klientu datu nodošana un KYC: kas ir atļauts un kas nav

Daudzpusējos nekustamā īpašuma darījumos — kur aģentiem, attīstītājiem, juristiem un notāriem katram ir savas neatkarīgas pienākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā — arvien ak...

AMLR pret AMLD6: kas jādara ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam Eiropā

ES pieeja cīņai pret finanšu noziegumiem tiek pilnībā pārveidota. Nekustamā īpašuma nozares profesionāļiem šī pārveide nes skaidru vēstījumu: beidzas laikmets, kad atbilstība AML prasībām tika interpr...

Risks nav klients. Risks ir process.

Šī pārvaldības problēma, ar ko jāsaskaras ikvienam nekustamā īpašuma uzņēmumam, pirms 2027. gadā stāsies spēkā AMLR.

15 visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Šeit atradīsiet vienkāršā valodā sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pienākumiem nekustamā īpašuma nozarē. Daudziem nekustamā...

UBO izpratne AML kontekstā

Kam patiesībā pieder šis īpašums? UBO problēma, ko nekustamā īpašuma profesionāļi vairs nevar ignorētNekustamais īpašums vienmēr ir bijis iecienīts līdzeklis, lai slēptu bagātību. Fiktīva kompānija ie...

ZINĀŠANAS NAV IZVĒLES LIETA

FATF (starptautiskā līmenī), AMLA un regulējuma sistēma, ko jāpārzina ikvienam Eiropas nekustamā īpašuma uzņēmumamKāpēc globālo standartu sistēmas izpratne vairs nav fakultatīva — un kāpēc gaidīšana i...

LAIKS IR NĀCIS

Eiropas nekustamā īpašuma nozare kopš 2001. gada decembra ir uzņēmusies oficiālas pienākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomā. Tomēr vairāk nekā divu desmitgažu garumā šo...

GIPE AML tīmekļa seminārs

Izglītojošs tīmekļa seminārs par AML atbilstības prasībām nekustamā īpašuma profesionāļiem. Ir pieejams AI transkripcijas kopsavilkums un pilna prezentācijas lejupielāde.