Τι είναι μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR)
Μάθετε τι είναι η αναφορά ύποπτων συναλλαγών (SAR), τι την ενεργοποιεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο των συναλλαγών ακινήτων, τι απαιτεί ο κανονισμός AMLR από τους επαγγελματίες πριν και μετά την υποβολή τ...
Κοινοποίηση δεδομένων πελατών και KYC: τι επιτρέπεται και τι όχι
Στις πολυμερείς συναλλαγές ακινήτων — όπου μεσίτες, κατασκευαστές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι έχουν ο καθένας τις δικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...
AMLR έναντι AMLD6: Τι πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση του κλάδου ακινήτων στην Ευρώπη
Η προσέγγιση της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αναδιαμορφώνεται ριζικά. Για τους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων, αυτή η αναδιαμόρφωση φέρει ένα σαφές μήνυμα: η εποχή της ασ...
Ο κίνδυνος δεν είναι ο πελάτης. Ο κίνδυνος είναι η διαδικασία.
Αυτό το πρόβλημα διακυβέρνησης που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πριν από την εφαρμογή του AMLR το 2027.
Οι 15 πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
Εδώ θα βρείτε απλές απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων. Γι...
Κατανόηση του UBO στην AML
Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου; Το πρόβλημα του UBO που οι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουνΤα ακίνητα ήταν πάντα ένα δημοφιλές μέσο για την απόκρ...
Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
Η FATF (παγκόσμια), η AMLA και το κανονιστικό πλαίσιο που κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πρέπει να γνωρίζειΓιατί η κατανόηση του παγκόσμιου πλαισίου προτύπων δεν είναι πλέον προαιρε...
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ
Ο ευρωπαϊκός κλάδος των ακινήτων υπόκειται σε επίσημες υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) από τον Δεκέμβριο του 2001. Ωστόσο, για πάνω από δύο δεκαετ...
Διαδικτυακό σεμινάριο GIPE AML
Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο που αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων. Είναι διαθέσιμη μια...