Noutăți
Rămâneți la curent cu cele mai recente știri de la Immosurance și din sectorul conformității imobiliare.
AMLA finalizează standardele-cheie
La 1 octombrie 2026, AMLA a finalizat trei seturi de proiecte de standarde tehnice de reglementare care conferă cadrului viitor al UE în materie de combatere a spălării banilor un caracter mult mai co...
AMLR modifică nivelul de detaliu, coerența și organizarea
AMLR schimbă nivelul de detaliu, coerență și organizare așteptat în cadrul procesului AML – nu doar numărul de documente colectate de la un client.
AMLR și identitatea digitală
AMLR și identitatea digitală: dincolo de simpla colectare a documentelor.Colectarea documentului a fost partea ușoară.
Instrumentele KYC nu vor fi suficiente odată cu intrarea în vigoare a AMLR
Ce este o evaluare a riscurilor la nivelul întregii întreprinderi?
Articolul 10 din AMLR prevede ca evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere (BWRA) să fie proporțională cu natura, riscurile, complexitatea și dimensiunea întreprinderii; aceasta trebuie să fie do...
Gata cu trecerea neobservată
Iată peste 10 motive pentru care „a trece neobservat devine practic imposibil pentru companiile din domeniul imobiliar...
AMLR: Despre ce este vorba
AMLR schimbă regulile în sectorul imobiliar — Este afacerea ta pregătită?Probabil că nu! Deci, ce puteți (adică: ce ar trebui) să faceți în continuare?
Sancțiunile financiare țintite sunt importante în cadrul AMLR
În conformitate cu „Codul unic de reglementare” al AMLR, prevenirea neaplicării sau eludării Sancțiuni financiare țintite (TFS) a fost introdus ca obiectiv juridic explicit și fundamental.
AMLR INSIGHT • PROPRIETARII EFECTIVI
Un alt motiv pentru care ar trebui să începi să te pregătești CHIAR AZI pentru AMLR. Sectorul imobiliar este cel mai grav afectat de aceste schimbări!
O țară, un supraveghetor
Noua autoritate spaniolă ANIFI reunește într-un singur organism activitățile de informații privind combaterea spălării banilor, supravegherea și sancțiunile — un model pe care îl va urma restul UE. Pe...
Entități supuse obligațiilor în domeniul imobiliar
În calitate de agent imobiliar, chiar ar trebui să citești acest articol în întregime! Nu te lăsa prins în capcana „Nu știam”…
Rapoarte privind activitățile suspecte
Rapoartele privind activitățile suspecte (SAR): prima linie de apărare împotriva criminalității financiare în sectorul imobiliarCriminalitatea financiară nu se anunță. Se ascunde la vedere — deghizată...
Cele mai mari provocări în materie de combatere a spălării banilor cu care se confruntă profesioniștii din sectorul imobiliar
Pentru majoritatea profesioniștilor din domeniul imobiliar, lista provocărilor legate de combaterea spălării banilor (AML) este lungă. Iată cele mai dificile cinci dintre ele cu care se confruntă astă...
Reglementările privind combaterea spălării banilor la nivel mondial
Regiuni diferite, un singur obiectiv — și un deceniu de schimbări condensat în doi ani
Platforma este pregătită: tu ești?
Numărătoarea inversă a început! Mai este mai puțin de un an până la intrarea în vigoare a AMLR... fiecare zi de așteptare ne apropie cu o zi de dezastru! Companiile inteligente au început deja...
AML nu înseamnă (doar) KYC
AML nu este KYC. Iar această diferență este tocmai ceea ce îi pune în dificultate pe majoritatea profesioniștilor din domeniul imobiliar.
Cunoaște-ți tranzacția
Timpul trece
În acest context, surprizele nu sunt deloc recomandate. Singura modalitate de a le evita este să fim informați și să acționăm chiar acum.
Reforma europeană în materie de combatere a spălării banilor: Ce trebuie să știți în calitate de profesionist în domeniul imobiliar
Profesioniștii din domeniul imobiliar încep să conștientizeze importanța combaterii spălării banilor... unii mai repede decât alții: iată ce trebuie să știți.
Ce este un SAR
Aflați ce este un raport SAR, ce îl declanșează în contextul specific al tranzacțiilor imobiliare, ce cerințe impune AMLR profesioniștilor înainte și după depunerea raportului, ce măsuri de protecție...
Partajarea datelor clienților și KYC: ce este permis și ce nu
În tranzacțiile imobiliare cu mai multe părți implicate — în care agenții, dezvoltatorii, avocații și notarii au fiecare obligații independente în materie de combatere a spălării banilor — o problemă...
AMLR vs. AMLD6: Ce trebuie să facă orice companie imobiliară din Europa
Abordarea UE în materie de combatere a criminalității financiare este în curs de reformare fundamentală. Pentru profesioniștii din sectorul imobiliar, această reformă transmite un mesaj clar: epoca co...
Riscul nu îl reprezintă clientul. Riscul îl reprezintă procesul.
Această problemă de guvernanță cu care orice companie imobiliară trebuie să se confrunte înainte de intrarea în vigoare a AMLR în 2027.