Reforma europeană în materie de combatere a spălării banilor: Ce trebuie să știți în calitate de profesionist în domeniul imobiliar
Profesioniștii din domeniul imobiliar încep să conștientizeze importanța combaterii spălării banilor... unii mai repede decât alții: iată ce trebuie să știți.
Ce este un SAR
Aflați ce este un raport de suspiciune (SAR), ce îl declanșează în contextul specific al tranzacțiilor imobiliare, ce cerințe impune AMLR profesioniștilor înainte și după depunerea raportului, ce măsu...
Partajarea datelor clienților și KYC: ce este permis și ce nu
În tranzacțiile imobiliare cu mai multe părți implicate — în care agenții, dezvoltatorii, avocații și notarii au fiecare obligații independente în materie de combatere a spălării banilor — o problemă...
AMLR vs. AMLD6: Ce trebuie să facă orice companie imobiliară din Europa
Abordarea UE în materie de combatere a criminalității financiare este în curs de reformare fundamentală. Pentru profesioniștii din sectorul imobiliar, această reformă transmite un mesaj clar: epoca co...
Riscul nu îl reprezintă clientul. Riscul îl reprezintă procesul.
Această problemă de guvernanță cu care orice companie imobiliară trebuie să se confrunte înainte de intrarea în vigoare a AMLR în 2027.
Cele mai frecvente 15 întrebări și răspunsuri
Aici veți găsi răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări legate de obligațiile privind combaterea spălării banilor pentru companiile din sectorul imobiliar. Pentru mulți profesioniști din domen...
Înțelegerea conceptului de beneficiar efectiv (UBO) în cadrul AML
Cine deține cu adevărat proprietatea? Problema beneficiarului efectiv (UBO) pe care profesioniștii din domeniul imobiliar nu o mai pot ignoraImobiliarele au fost întotdeauna un mijloc preferat pentru...
Ultima lună pentru cei care se înscriu din timp
Ai de gând să ratezi aceste condiții excepționale?
CUNOȘTINȚELE NU SUNT OPȚIONALE
FATF (la nivel mondial), AMLA și cadrul de reglementare pe care orice companie imobiliară europeană trebuie să îl stăpâneascăDe ce înțelegerea cadrului global de standarde nu mai este opțională — și d...
ACUM E MOMENTUL
Sectorul imobiliar european are obligații oficiale în materie de combatere a spălării banilor (AML) încă din decembrie 2001. Cu toate acestea, timp de peste două decenii, punerea în aplicare a fost fr...
Ce înseamnă noul cadru al UE privind combaterea spălării banilor pentru sectorul imobiliar
AMLR pentru sectorul imobiliar este considerat un punct central pentru AMLA, întrucât acest sector este privit drept „punctul de control” în lupta împotriva spălării banilor. Odată cu introducerea imi...
Urmăriți seminarul web din 26 mai 2026
Marți, 19 mai, a avut loc un webinar dedicat combaterii spălării banilor și pregătirii pentru AMLR, la care au participat experți de la LexisNexis Risk și OptimaSys. Dacă nu ați reușit să-l urmăriți î...
Webinarul AMLR din 19 mai 2026
🚨 Webinar imobiliar (în engleză): sunteți pregătiți pentru noile cerințe privind combaterea spălării banilor?Indiferent dacă sunteți broker, proprietar de agenție, responsabil cu conformitatea sau pr...
Podcast (ES) din 28 aprilie 2026
Podcast despre AML și impactul său asupra pieței imobiliare spaniole, în contextul modificărilor viitoare ale AMLR...
Immosurance: Disponibil pentru publicul larg
Immosurance este acum disponibil pentru publicul larg. Pentru a beneficia de condițiile speciale oferite utilizatorilor timpurii, înregistrați-vă cât mai curând și profitați de aceste avantaje.
Evenimentul european de lansare a Immosurance
Evenimentul oficial de lansare are loc la Bruxelles, în sala "Warande", organizat de CEPI, marcând disponibilitatea primei soluții AML verticalizate pentru sectorul imobiliar.
Promoție Early Bird: Pre-înregistrare deschisă
Condiții excepționale sunt disponibile pentru early birds pentru o perioadă scurtă de timp! Înregistrarea prealabilă este necesară pentru a beneficia de înscriere la scurt timp după data lansării.
.gif)
Sondaj privind gradul de pregătire AML
Acest test de pregătire pentru combaterea spălării banilor în domeniul imobiliar dezvăluie domeniile în care afacerea dvs. poate prezenta riscuri în ceea ce privește obligațiile dvs. de combatere a sp...
Soluție AML E-Learning
OptimaSys a anunțat integrarea unei platforme puternice de e-learning în Immosurance pentru obligațiile KYB. Fiecare angajat trebuie să urmeze un curs de formare AML cel puțin o dată pe an, îndeplinin...
Webinar GIPE AML
Webinar educațional care abordează cerințele de conformitate AML pentru profesioniștii din domeniul imobiliar. Sunt disponibile un rezumat al transcrierii AI și descărcarea integrală a prezentării.
Conferința națională NREA - INSPIRE TO HIGHER 2025
Asociația imobiliară bulgară NREA și-a ținut convenția anuală la Sofia, discutând despre conformitatea actuală și viitoare cu AML în Europa și anunțând implementarea Immosurance în rândul afacerilor i...
Integrarea verificării riscurilor
Soluția LexisNexis de validare și cercetare AML KYC este acum complet integrată și activă, consultând peste 2.000 de surse din 137 de țări și returnând rezultate în câteva secunde.
Testare pilot
Participanți din 6 țări europene, dintre care 5 asociații pilot plus expertul european în domeniul AML pentru industria nefinanciară, au finalizat cu succes testul de acceptare Immosurance, cu o confi...
Lansarea asistentului virtual AI
Un asistent virtual personalizat bazat pe inteligență artificială este acum operațional în cadrul Immosurance, oferind răspunsuri imediate cu privire la utilizarea platformei și informații complete pr...