Entități supuse obligațiilor în domeniul imobiliar

În calitate de agent imobiliar, chiar ar trebui să citești acest articol în întregime! Nu te lăsa prins în capcana „Nu știam”…

Rapoarte privind activitățile suspecte

Rapoartele privind activitățile suspecte (SAR): prima linie de apărare împotriva criminalității financiare în sectorul imobiliarCriminalitatea financiară nu se anunță. Se ascunde la vedere — deghizată...

Reglementările privind combaterea spălării banilor la nivel mondial

Regiuni diferite, un singur obiectiv — și un deceniu de schimbări condensat în doi ani

AML nu înseamnă (doar) KYC

AML nu este KYC. Iar această diferență este tocmai ceea ce îi pune în dificultate pe majoritatea profesioniștilor din domeniul imobiliar.

Cunoaște-ți tranzacția

Timpul trece

În acest context, surprizele nu sunt deloc recomandate. Singura modalitate de a le evita este să fim informați și să acționăm chiar acum.

Ce este un SAR

Aflați ce este un raport SAR, ce îl declanșează în contextul specific al tranzacțiilor imobiliare, ce cerințe impune AMLR profesioniștilor înainte și după depunerea raportului, ce măsuri de protecție...

Partajarea datelor clienților și KYC: ce este permis și ce nu

În tranzacțiile imobiliare cu mai multe părți implicate — în care agenții, dezvoltatorii, avocații și notarii au fiecare obligații independente în materie de combatere a spălării banilor — o problemă...

AMLR vs. AMLD6: Ce trebuie să facă orice companie imobiliară din Europa

Abordarea UE în materie de combatere a criminalității financiare este în curs de reformare fundamentală. Pentru profesioniștii din sectorul imobiliar, această reformă transmite un mesaj clar: epoca co...

Riscul nu îl reprezintă clientul. Riscul îl reprezintă procesul.

Această problemă de guvernanță cu care orice companie imobiliară trebuie să se confrunte înainte de intrarea în vigoare a AMLR în 2027.

Cele mai frecvente 15 întrebări și răspunsuri

Aici veți găsi răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări legate de obligațiile privind combaterea spălării banilor pentru companiile din sectorul imobiliar. Pentru mulți profesioniști din domen...

Înțelegerea conceptului de beneficiar efectiv (UBO) în cadrul AML

Cine deține cu adevărat proprietatea? Problema beneficiarului efectiv (UBO) pe care profesioniștii din domeniul imobiliar nu o mai pot ignoraImobiliarele au fost întotdeauna un mijloc preferat pentru...

CUNOȘTINȚELE NU SUNT OPȚIONALE

FATF (la nivel mondial), AMLA și cadrul de reglementare pe care orice companie imobiliară europeană trebuie să îl stăpâneascăDe ce înțelegerea cadrului global de standarde nu mai este opțională — și d...

ACUM E MOMENTUL

Sectorul imobiliar european are obligații oficiale în materie de combatere a spălării banilor (AML) încă din decembrie 2001. Cu toate acestea, timp de peste două decenii, punerea în aplicare a fost fr...

Webinar GIPE AML

Webinar educațional care abordează cerințele de conformitate AML pentru profesioniștii din domeniul imobiliar. Sunt disponibile un rezumat al transcrierii AI și descărcarea integrală a prezentării.