Mikä on SAR?
Tutustu siihen, mikä on epäilyttävää toimintaa koskeva ilmoitus (SAR), mitkä seikat laukaisevat sen kiinteistökauppojen yhteydessä, mitä AMLR-säännökset edellyttävät ammattilaisilta ennen ilmoituksen...
Asiakastietojen jakaminen ja asiakkaan tunteminen (KYC): mikä on sallittua ja mikä ei
Monen osapuolen kiinteistökaupoissa – joissa välittäjillä, rakennuttajilla, lakimiehillä ja notaareilla on kullakin omat rahanpesun torjuntaan liittyvät velvoitteensa – yhä kiireellisemmäksi käytännön...
AMLR vs. AMLD6: Mitä jokaisen eurooppalaisen kiinteistöalan yrityksen on tehtävä
EU:n lähestymistapaa rahanpesun torjuntaan ollaan uudistamassa perusteellisesti. Kiinteistöalan ammattilaisille tämä uudistus tuo mukanaan selkeän viestin: epäjohdonmukaisen, paikallisten tulkintojen...
Riski ei ole asiakas. Riski on prosessi.
Tämä hallintoon liittyvä ongelma, johon jokaisen kiinteistöalan yrityksen on puututtava ennen AMLR-säännösten voimaantuloa vuonna 2027.
15 useimmin kysyttyä kysymystä ja vastausta
Täältä löydät selkokielisiä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät kiinteistöalan yritysten rahanpesun torjuntavelvoitteisiin. Monille kiinteistöalan ammattilaisille aihe herättää edellee...
UBO:n ymmärtäminen AML:ssä
Kuka todella omistaa kiinteistön? Todellisen omistajan ongelma, jota kiinteistöalan ammattilaiset eivät voi enää sivuuttaaKiinteistöt ovat aina olleet suosittu keino varallisuuden piilottamiseen. Kuor...
TIETO EI OLE VALINNAISTA
FATF (maailmanlaajuinen), rahanpesun torjunta (AMLA) ja sääntelykehys, jonka jokaisen eurooppalaisen kiinteistöalan yrityksen on hallittavaMiksi globaalin standardikehyksen ymmärtäminen ei ole enää va...
NYT ON SEN AIKA
Euroopan kiinteistöalalla on ollut virallisia rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia velvoitteita jo joulukuusta 2001 lähtien. Silti yli kahden vuosikymmenen ajan sääntöjen noudattamisen valvonta on ollu...
GIPE AML Webinaari
Koulutuksellinen webinaari, jossa käsitellään AML-vaatimusten noudattamista kiinteistöalan ammattilaisille. Saatavilla on tekoälyyn perustuva tiivistelmä ja koko esityksen lataus.