Què és un SAR
Aprèn què és un SAR, què el desencadena en el context específic de les transaccions immobiliàries, què exigeix l'AMLR als professionals abans i després de la presentació, quines proteccions legals s'a...
Compartició de dades de client i KYC: què està permès i què no
En les transaccions immobiliàries amb múltiples intervinents — on agents, promotors, advocats i notaris tenen cadascun obligacions independents de lluita contra el blanqueig de capitals — una qüestió...
AMLR vs. AMLD6: Què ha de fer tot negoci immobiliari a Europa
L'enfocament de la UE per combatre la delinqüència financera s'està reconstruint de manera fonamental. Per als professionals del sector immobiliari, aquesta reconstrucció porta un missatge clar: l'era...
El risc no és el client. El risc és el procés.
Aquest problema de governança que tot negoci immobiliari ha d'afrontar abans que l'AMLR s'apliqui el 2027.
Les 15 preguntes més freqüents i les respostes
Aquí trobaràs respostes en llenguatge clar a les preguntes més freqüents sobre les obligacions de lluita contra el blanqueig de capitals per a les empreses immobiliàries. Per a molts professionals del...
Comprendre l'UBO en la LCM
Qui és el veritable propietari de l'immoble? El problema del beneficiari efectiu que els professionals del sector immobiliari ja no poden ignorarEl sector immobiliari sempre ha estat un vehicle prefer...
El coneixement no és opcional
FATF (Global), AMLA i l'arquitectura reguladora que tot negoci immobiliari europeu ha de dominarPer què entendre el marc global d'estàndards ja no és opcional — i per què esperar és l'error més car qu...
EL MOMENT ÉS ARA
El sector immobiliari europeu té l'obligació formal de prevenir el blanqueig de capitals (AML) des del desembre de 2001. Tanmateix, durant més de dues dècades, l'aplicació ha estat fragmentària, d'aba...
Webinar de GIPE AML
Webinar educatiu que aborda els requisits de compliment de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (AML) per a professionals del sector immobiliari. Està disponible un resum de transcripció amb...