Entitetet e detyruara në pasuri të paluajtshme
Si agjent i pasurive të paluajtshme, me të vërtetë duhet ta lexoni këtë artikull të tërë! Mos u kapni në 'nuk e dija'…
Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta
Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta (SAR): Mbrojtja e Frontit të Parë Kundër Krimit Financiar në Pasuri të PaluajtshmeKrimi financiar nuk paralajmëron veten. Ai fshihet në sy të të gjithëve — i maskua...
Rregulloret AML në mbarë botën
Rajone të ndryshme, një qëllim — dhe një dekadë ndryshimesh e kompresuar në dy vjet
AML nuk është (vetëm) KYC
AML nuk është KYC. Dhe pikërisht në atë ndryshim kapen shumica e profesionistëve të pasurive të paluajtshme.
Njoh transaksionin tënd
Ora po troket
Surprizat në këtë kontekst nuk rekomandohen vërtet. Të dish dhe të veprosh tani është mënyra e vetme për t'i shmangur ato.
Çfarë është një SAR
Mësoni se çfarë është një SAR, çfarë e shkakton atë në kontekstin specifik të transaksioneve të pasurive të paluajtshme, çfarë kërkon AMLR nga profesionistët para dhe pas paraqitjes, cilat mbrojtje li...
Ndërmarrja e të dhënave të klientit dhe KYC: çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet
Në transaksionet e pasurive të paluajtshme me shumë palë — ku agjentët, zhvilluesit, avokatët dhe noterët mbajnë secili detyrime të pavarura për parandalimin e pastrimit të parave — një pyetje me urgj...
AMLR kundrejt AMLD6: Çfarë duhet të bëjë çdo biznes i pasurive të paluajtshme në Evropë
Qasja e BE-së ndaj luftimit të krimit financiar po rindërtohet thelbësisht. Për profesionistët e pasurive të paluajtshme, ky rindërtim sjell një mesazh të qartë: epoka e përputhshmërisë AML të paqëndr...
Rreziku nuk është klienti. Rreziku është procesi.
Ky problem qeverisës që çdo biznes i pasurive të paluajtshme duhet të përballet para se AMLR të zbatohet në vitin 2027.
15 pyetjet më të bëra dhe përgjigjet
Këtu gjeni përgjigje të qarta për pyetjet më të shpeshta rreth detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave për bizneset e pasurive të paluajtshme. Për shumë profesionistë të pasurive të paluajts...
Kuptimi i UBO-së në AML
Kush e zotëron vërtet pronën? Problemi i pronarit përfundimtar (UBO) që profesionistët e pasurive të paluajtshme nuk mund ta injorojnë mëPasuria e paluajtshme ka qenë gjithmonë një mjet i preferuar pë...
Dija nuk është opsionale
FATF (Globale), AMLA dhe Arkitektura Rregullatore që çdo biznes imobiliar evropian duhet të zotërojëPse kuptimi i kornizës globale të standardeve nuk është më zgjedhje — dhe pse pritja është gabimi më...
Koha është tani
Sektori evropian i pasurive të paluajtshme ka pasur detyrime formale kundër pastrimit të parave (AML) që nga dhjetori 2001. Megjithatë, për më shumë se dy dekada, zbatimi ka qenë i copëtuar, me përmas...
Webinar i GIPE AML
Webinar edukativ që trajton kërkesat e përputhshmërisë me AML për profesionistët e pasurive të paluajtshme. Një përmbledhje transkripti me inteligjencë artificiale dhe shkarkimi i plotë i prezantimit...