Përmbledhje AMLR • Pronësia përfitimore
Një arsye tjetër pse duhet të filloni të përgatiteni SOT për AMLR. Sektori i pasurive të paluajtshme është ai që goditet më rëndë nga këto ndryshime!
Një vend, një mbikëqyrës
Autoriteti i ri ANIFI i Spanjës bashkon inteligjencën kundër pastrimit të parave, mbikëqyrjen dhe sanksionet në një organ të vetëm — një model që pjesa tjetër e BE-së do ta ndjekë. Për sektorin e pasu...
Sfidat më të vështira të AML me të cilat përballen profesionistët e pasurive të paluajtshme
Për shumicën e profesionistëve të pasurive të paluajtshme, lista e sfidave kundër pastrimit të parave (AML) është e gjatë. Këtu janë pesë sfidat më të vështira me të cilat përballen sot — dhe do të va...
Reforma e BE-së për parandalimin e pastrimit të parave: Çfarë duhet të dini si profesionist i pasurive të paluajtshme
Po zhvillohet ndërgjegjësimi për parandalimin e pastrimit të parave (AML) te profesionistët e pasurive të paluajtshme... për disa më shpejt se për të tjerët: ja çfarë duhet të dini.
Çfarë nënkupton Korniza e re e BE-së për parandalimin e pastrimit të parave për sektorin e pasurive të paluajtshme
AMLR për pasuri të paluajtshme konsiderohet një pikë kryesore fokusi për AMLA, pasi ky sektor shihet si 'roji' kundër pastrimit të parave. Prisni jo një evolucion, por një ndryshim paradigme me futjen...
Podcast (ES) prill 28.4.2026
Podcast rreth AML-së dhe ndikimit të saj në tregun spanjoll të pasurive të paluajtshme me ndryshimet e ardhshme të AMLR-së...