Novinky

AMLR mení úroveň podrobnosti, konzistentnosť a organizáciu

AMLR mení úroveň podrobnosti, konzistentnosti a organizácie, ktorá sa očakáva v rámci procesu boja proti praniu špinavých peňazí – nejde len o počet dokumentov získaných od zákazníka.

AMLR a digitálna identita

AMLR a digitálna identita: Viac než len zbieranie dokumentov.Získanie dokumentu bola tá ľahšia časť.

Nástroje KYC nebudú stačiť, keď vstúpi do platnosti AMLR

Čo je celopodnikové posúdenie rizík

Článok 10 smernice AMLR vyžaduje, aby bolo celopodnikové posúdenie rizík (BWRA) primerané povahe, rizikám, zložitosti a veľkosti podniku; musí byť zdokumentované, aktualizované, pravidelne prehodnocov...

Už žiadne skrývanie sa pred zrakmi verejnosti

Tu je viac ako 10 dôvodov, prečo je pre realitné spoločnosti prakticky nemožné „zostať nepovšimnuté“...

AMLR: O čom je ten rozruch

AMLR mení pravidlá v oblasti nehnuteľností – je vaša firma pripravená?Je veľmi pravdepodobné, že nie je! Čo teda môžete (resp. mali by ste) urobiť ďalej?

Cielené finančné sankcie majú v rámci AMLR veľký význam

V rámci „jednotného súboru pravidiel“ AMLR je cieľom zabrániť neplneniu alebo obchádzaniu Cielené finančné sankcie (TFS) bol zavedený ako výslovný, kľúčový právny cieľ.

Subjekty podliehajúce povinnostiam v oblasti nehnuteľností

Ako realitný maklér by ste si mali tento článok prečítať celý! Nechcete predsa, aby sa vám stalo, že budete musieť povedať: „To som nevedel“...

Hlásenia o podozrivej činnosti

Hlásenia o podozrivých aktivitách (SAR): Prvá línia obrany proti finančnej kriminalite v oblasti nehnuteľnostíFinančná kriminalita sa neoznamuje. Skrýva sa na očiach všetkých – zamaskovaná ako bežné t...

Predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vo svete

Rôzne regióny, jeden cieľ — a desaťročie zmien zhrnuté do dvoch rokov

AML nie je (len) KYC

AML nie je KYC. A práve tento rozdiel je zdrojom problémov pre väčšinu odborníkov v oblasti nehnuteľností.

Poznajte svoju transakciu

Čas beží

Prekvapenia sa v tejto súvislosti naozaj neodporúčajú. Jediným spôsobom, ako sa im vyhnúť, je byť informovaný a konať hneď teraz.

Čo je to SAR

Zistite, čo je SAR, čo ho spúšťa v konkrétnom kontexte realitných transakcií, čo AMLR vyžaduje od odborníkov pred a po podaní hlásenia, aké právne ochrany sa uplatňujú a ako Immosurance – jediná európ...

Zdieľanie údajov o klientoch a KYC: čo je povolené a čo nie

Pri realitných transakciách s viacerými stranami – kde realitní makléri, developeri, právnici a notári majú každý svoje vlastné povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí – sa čoraz nalie...

AMLR verzus AMLD6: Čo musí urobiť každá realitná spoločnosť v Európe

Prístup EÚ k boju proti finančnej kriminalite prechádza zásadnou premenou. Pre odborníkov v oblasti nehnuteľností táto premena prináša jasný odkaz: éra nejednotného a lokálne interpretovaného dodržiav...

Riziko nepredstavuje klient. Riziko predstavuje samotný proces.

Tento problém v oblasti riadenia, s ktorým sa musí vyrovnať každá realitná spoločnosť pred tým, ako v roku 2027 nadobudne účinnosť smernica AMLR.

15 najčastejších otázok a odpovedí

Tu nájdete zrozumiteľné odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre realitné spoločnosti. Pre mnohých odborníkov v oblasti nehnuteľn...

Porozumenie pojmu UBO v oblasti AML

Kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti? Problém skutočného vlastníka (UBO), ktorý odborníci v oblasti nehnuteľností už nemôžu ignorovaťNehnuteľnosti boli vždy obľúbeným prostriedkom na skrytie maje...

VEDOMOSTI NIE SÚ VOLITEĽNÉ

FATF (globálna), AMLA a regulačný rámec, ktorý musí ovládať každá európska realitná spoločnosťPrečo už nie je možné ignorovať globálny rámec noriem – a prečo čakanie je tou najdrahšou chybou, ktorú mô...

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS

Európsky sektor nehnuteľností podlieha formálnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) už od decembra 2001. Napriek tomu bolo ich vynucovanie viac ako dve desaťročia roztříšt...

Webový seminár GIPE AML

Vzdelávací webinár zameraný na požiadavky na dodržiavanie pravidiel AML pre odborníkov v oblasti nehnuteľností. K dispozícii je zhrnutie prepisu AI a stiahnutie celej prezentácie.