Entidades obligadas en el sector inmobiliario

Como agente inmobiliario, ¡no te puedes perder este artículo! No te quedes con la excusa de «no lo sabía»...

Informes de actividades sospechosas

Informes de actividades sospechosas (SAR): la primera línea de defensa contra la delincuencia financiera en el sector inmobiliarioLa delincuencia financiera no se anuncia. Se oculta a plena vista, cam...

Normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en todo el mundo

Diferentes regiones, un mismo objetivo… y una década de cambios condensada en dos años

La lucha contra el blanqueo de capitales no es (solo) el proceso de «conozca a su cliente» (KYC)

La prevención de blanqueo de capitales (PBC) no es lo mismo que el «Conoce a tu cliente» (KYC). Y esa diferencia es precisamente donde la mayoría de los profesionales del sector inmobiliario cometen e...

Conoce tu transacción

El tiempo corre

En este contexto, las sorpresas no son nada recomendables. La única forma de evitarlas es estar al tanto de la situación y actuar ya.

¿Qué es un SAR?

Descubre qué es un SAR, qué lo activa en el contexto específico de las transacciones inmobiliarias, qué exige la AMLR a los profesionales antes y después de su presentación, qué protecciones legales s...

Compartir datos de clientes y KYC: qué está permitido y qué no

En las transacciones inmobiliarias en las que intervienen múltiples partes —en las que agentes, promotores, abogados y notarios tienen, cada uno, obligaciones independientes en materia de lucha contra...

AMLR frente a AMLD6: lo que debe hacer toda empresa inmobiliaria en Europa

El enfoque de la UE en la lucha contra la delincuencia financiera está siendo objeto de una reforma profunda. Para los profesionales del sector inmobiliario, esta reforma transmite un mensaje claro: l...

El riesgo no es el cliente. El riesgo es el proceso.

Este problema de gobernanza al que se enfrenta toda empresa inmobiliaria antes de que entre en vigor la AMLR en 2027.

Las 15 preguntas más frecuentes y sus respuestas

Aquí encontrarás respuestas claras y sencillas a las preguntas más frecuentes sobre las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que deben cumplir las empresas del sector inmob...

Comprender el UBO en la LMA

¿Quién es el verdadero propietario del inmueble? El problema del titular real (UBO) que los profesionales del sector inmobiliario ya no pueden ignorarEl sector inmobiliario siempre ha sido un vehículo...

EL CONOCIMIENTO NO ES OPCIONAL

El GAFI (a nivel mundial), la Ley contra el blanqueo de capitales y el marco normativo que toda empresa inmobiliaria europea debe dominarPor qué comprender el marco normativo global ya no es opcional,...

ES EL MOMENTO

El sector inmobiliario europeo está sujeto a obligaciones formales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) desde diciembre de 2001. Sin embargo, durante más de dos décadas, la aplica...

Webinar sobre ALD del GIPE

Seminario web educativo sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario. Está disponible un resumen de la transcri...