Was ist ein SAR?
Erfahren Sie, was ein SAR ist, was im konkreten Kontext von Immobilientransaktionen dessen Auslösung bewirkt, welche Anforderungen die AMLR an Fachleute vor und nach der Einreichung stellt, welche rec...
Weitergabe von Kundendaten und KYC: Was ist erlaubt und was nicht?
Bei Immobiliengeschäften mit mehreren Beteiligten – bei denen Makler, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare jeweils eigenständige Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche haben – stellt sich zunehm...
AMLR vs. AMLD6: Was jedes Immobilienunternehmen in Europa tun muss
Der Ansatz der EU zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird derzeit grundlegend neu gestaltet. Für Immobilienfachleute hat diese Neugestaltung eine klare Botschaft: Die Ära der uneinheitlichen, lokal...
Das Risiko liegt nicht beim Kunden. Das Risiko liegt im Prozess.
Dieses Governance-Problem, mit dem sich jedes Immobilienunternehmen auseinandersetzen muss, bevor die AMLR-Vorschriften 2027 in Kraft treten.
Die 15 häufigsten Fragen und Antworten
Hier finden Sie leicht verständliche Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Geldwäschebekämpfungsvorschriften für Immobilienunternehmen. Für viele Immobilienfachleute herrscht nach w...
Das Verständnis des UBO bei AML
Wem gehört die Immobilie wirklich? Das UBO-Problem, das Immobilienfachleute nicht länger ignorieren könnenImmobilien waren schon immer ein beliebtes Mittel zur Verschleierung von Vermögen. Eine Briefk...
Wissen ist kein Luxus
FATF (weltweit), AMLA und das regulatorische Rahmenwerk, das jedes europäische Immobilienunternehmen beherrschen mussWarum das Verständnis des globalen Standardsrahmens nicht mehr optional ist – und w...
JETZT IST ES AN DER ZEIT
Der europäische Immobiliensektor unterliegt seit Dezember 2001 formellen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Doch seit über zwei Jahrzehnten erfolgte die Durchsetzung fragmentiert, au...
GIPE AML Webinar
Aufschlussreiches Webinar zu den AML-Anforderungen für Immobilienfachleute. Eine AI-Transkriptionszusammenfassung und ein vollständiger Download der Präsentation sind verfügbar.