Notícies
Mantingueu-vos al dia amb les últimes notícies d'Immosurance i del sector de la normativa immobiliària.
L'AMLA finalitza els estàndards clau
L'1 d'octubre de 2026, l'AMLA va finalitzar tres conjunts de projectes de normes tècniques reguladores que fan que el futur marc de la UE contra el blanqueig de capitals sigui molt més concret per al...
AMLR canvia el nivell de detall, coherència i organització.
AMLR canvia el nivell de detall, coherència i organització esperat en el procés de LCM, no simplement el nombre de documents recollits d'un client.
AMLR i Identitat Digital
AMLR i Identitat Digital: Més enllà de la recopilació de documents.Recollir el document va ser la part fàcil.
Les eines KYC no seran suficients quan arribi l'AMLR.
Què és una avaluació de riscos a nivell empresarial?
Article 10 de l'AMLR exigeix que l'Avaluació de Riscos a Nivell Empresarial (BWRA) sigui proporcional a la naturalesa, els riscos, la complexitat i la grandària de l'empresa; ha de ser documentada, ma...
Ja n'hi prou de passar desapercebuts
Aquí teniu més de 10 raons per les quals passar desapercebut esdevé pràcticament impossible per a les empreses immobiliàries...
AMLR: De què va tot aquest enrenou?
AMLR canvia les regles per al sector immobiliari — Està el vostre negoci preparat?És molt probable que no ho estigui! Què pots fer (o més aviat, què hauries de fer) a continuació?
Les sancions financeres selectives són importants amb AMLR
Sota l'« únic reglament » de l'AMLR, la prevenció de la no-aplicació o l'elusió de Sancions financeres dirigides (TFS) S'ha introduït com a un objectiu jurídic explícit i fonamental.
AMLR INSIGHT • PROPIETAT BENEFICIÀRIA
Una altra raó per la qual hauries de començar a preparar-te avui mateix per a l'AMLR. El sector immobiliari és el que ha patit més durament aquests canvis!
Un país, un supervisor
La nova autoritat ANIFI d'Espanya uneix la intel·ligència contra el blanqueig de capitals, la supervisió i les sancions en un sol organisme — un model que la resta de la UE seguirà. Per al sector immo...
Entitats obligades en el sector immobiliari
Com a agent immobiliari, realment vols llegir tot aquest article! No et deixis atrapar en el «no ho sabia»...
Informes d'activitat sospitosa
Informes d'Activitat Suspectosa (SAR): la línia de defensa frontal contra la delinqüència financera en el sector immobiliariEls delictes financers no s'anuncien. S'amaguen a plena vista — disfressats...
Els reptes més difícils de l'AML als quals s'enfronten els professionals del sector immobiliari
Per a la majoria de professionals del sector immobiliari, la llista de reptes de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) és llarga. Aquí teniu els cinc més difícils als quals s'enfronten avui — i...
Regulacions AML arreu del món
Diferents regions, un sol objectiu — i una dècada de canvi comprimida en dos anys
La plataforma està a punt: i tu?
La compte enrere ha començat! Menys d'un any abans que l'AMLR sigui aplicable...esperar un dia és un dia més a prop del desastre! Les empreses intel·ligents ja han començat...
AML no és (només) KYC
AML no és KYC. I és en aquesta diferència on la majoria dels professionals immobiliaris es deixen atrapar.
Coneix la teva transacció
El temps s'esgota
Les sorpreses en aquest context realment no es recomanen. Saber i actuar ara són l'única manera d'evitar-les.
La reforma de la normativa AML a Europa: el que cal saber com a professional immobiliari
La conscienciació sobre la Llei de Blanqueig de Capitals (AML) entre els professionals del sector immobiliari està arribant... per a alguns més ràpidament que per a altres: aquí teniu el que heu de sa...
Què és un SAR
Aprèn què és un SAR, què el desencadena en el context específic de les transaccions immobiliàries, què exigeix l'AMLR als professionals abans i després de la presentació, quines proteccions legals s'a...
Compartició de dades de client i KYC: què està permès i què no
En les transaccions immobiliàries amb múltiples intervinents — on agents, promotors, advocats i notaris tenen cadascun obligacions independents de lluita contra el blanqueig de capitals — una qüestió...
AMLR vs. AMLD6: Què ha de fer tot negoci immobiliari a Europa
L'enfocament de la UE per combatre la delinqüència financera s'està reconstruint de manera fonamental. Per als professionals del sector immobiliari, aquesta reconstrucció porta un missatge clar: l'era...
El risc no és el client. El risc és el procés.
Aquest problema de governança que tot negoci immobiliari ha d'afrontar abans que l'AMLR s'apliqui el 2027.