Noticias

AMLA ultima las normas clave

El 1 de octubre de 2026, la AMLA ultimó tres conjuntos de proyectos de normas técnicas de regulación que hacen que el futuro marco de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales resulte...

AMLR modifica el nivel de detalle, la coherencia y la organización

La normativa AMLR modifica el nivel de detalle, coherencia y organización que se espera del proceso de prevención del blanqueo de capitales, y no se limita simplemente al número de documentos que se r...

AMLR e identidad digital

AMLR e identidad digital: más allá de la recopilación de documentos.Recopilar el documento fue lo más fácil.

Las herramientas de KYC no serán suficientes cuando entre en vigor la normativa AMLR

¿Qué es una evaluación de riesgos a nivel de toda la empresa?

El artículo 10 de las AMLR exige que la evaluación de riesgos a nivel de toda la empresa (BWRA) sea proporcionada a la naturaleza, los riesgos, la complejidad y el tamaño de la empresa; debe estar doc...

Se acabó pasar desapercibido

Aquí tienes más de 10 razones por las que «pasar desapercibido resulta prácticamente imposible para las empresas del sector inmobiliario...»

AMLR: De qué se habla tanto

AMLR cambia las reglas del sector inmobiliario: ¿está preparada tu empresa?¡Es muy probable que no! Entonces, ¿qué puedes (léase: deberías) hacer ahora?

Las sanciones financieras selectivas son importantes en el marco de la AMLR

En el marco del «Código Único de Normas» de la AMLR, la prevención de la inaplicación o la elusión de Sanciones financieras selectivas (TFS) se ha establecido como un objetivo jurídico fundamental y e...

AMLR INSIGHT • TITULARIDAD REAL

Otra razón por la que deberías empezar a prepararte HOY MISMO para el AMLR. ¡El sector inmobiliario es el más afectado por estos cambios!

Un país, un supervisor

La nueva autoridad española ANIFI aúna la inteligencia en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la supervisión y las sanciones en un único organismo, un modelo que seguirá el resto de la U...

Entidades obligadas en el sector inmobiliario

Como agente inmobiliario, ¡no te puedes perder este artículo! No te quedes con la excusa de «no lo sabía»...

Informes de actividades sospechosas

Informes de actividades sospechosas (SAR): la primera línea de defensa contra la delincuencia financiera en el sector inmobiliarioLa delincuencia financiera no se anuncia. Se oculta a plena vista, cam...

Los mayores retos en materia de prevención del blanqueo de capitales a los que se enfrentan los profesionales del sector inmobiliario

Para la mayoría de los profesionales del sector inmobiliario, la lista de retos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales (PBC) es larga. A continuación se enumeran los cinco más difíci...

Normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en todo el mundo

Diferentes regiones, un mismo objetivo… y una década de cambios condensada en dos años

La plataforma ya está lista: ¿y tú?

¡La cuenta atrás ha comenzado! Falta menos de un año para que entre en vigor la AMLR... ¡cada día que pasa es un día más cerca del desastre! Las empresas inteligentes ya se han puesto manos a la obra....

La lucha contra el blanqueo de capitales no es (solo) el proceso de «conozca a su cliente» (KYC)

La prevención de blanqueo de capitales (PBC) no es lo mismo que el «Conoce a tu cliente» (KYC). Y esa diferencia es precisamente donde la mayoría de los profesionales del sector inmobiliario cometen e...

Conoce tu transacción

El tiempo corre

En este contexto, las sorpresas no son nada recomendables. La única forma de evitarlas es estar al tanto de la situación y actuar ya.

La reforma europea contra el blanqueo de capitales: lo que debes saber como profesional del sector inmobiliario

La concienciación sobre la prevención del blanqueo de capitales entre los profesionales del sector inmobiliario está en marcha... aunque a unos les está costando más que a otros: esto es lo que necesi...

¿Qué es un SAR?

Descubre qué es un SAR, qué lo activa en el contexto específico de las transacciones inmobiliarias, qué exige la AMLR a los profesionales antes y después de su presentación, qué protecciones legales s...

Compartir datos de clientes y KYC: qué está permitido y qué no

En las transacciones inmobiliarias en las que intervienen múltiples partes —en las que agentes, promotores, abogados y notarios tienen, cada uno, obligaciones independientes en materia de lucha contra...

AMLR frente a AMLD6: lo que debe hacer toda empresa inmobiliaria en Europa

El enfoque de la UE en la lucha contra la delincuencia financiera está siendo objeto de una reforma profunda. Para los profesionales del sector inmobiliario, esta reforma transmite un mensaje claro: l...

El riesgo no es el cliente. El riesgo es el proceso.

Este problema de gobernanza al que se enfrenta toda empresa inmobiliaria antes de que entre en vigor la AMLR en 2027.