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La reforma europea contra el blanqueo de capitales: lo que debes saber como profesional del sector inmobiliario
La concienciación sobre la prevención del blanqueo de capitales entre los profesionales del sector inmobiliario está en marcha... aunque a unos les está costando más que a otros: esto es lo que necesi...
¿Qué es un SAR?
Descubra qué es un informe de actividades sospechosas (SAR), qué lo desencadena en el contexto específico de las transacciones inmobiliarias, qué exige la normativa AMLR a los profesionales antes y de...
Compartir datos de clientes y KYC: qué está permitido y qué no
En las transacciones inmobiliarias en las que intervienen múltiples partes —en las que agentes, promotores, abogados y notarios tienen, cada uno, obligaciones independientes en materia de lucha contra...
AMLR frente a AMLD6: lo que debe hacer toda empresa inmobiliaria en Europa
El enfoque de la UE en la lucha contra la delincuencia financiera está siendo objeto de una reforma profunda. Para los profesionales del sector inmobiliario, esta reforma transmite un mensaje claro: l...
El riesgo no es el cliente. El riesgo es el proceso.
Este problema de gobernanza al que se enfrenta toda empresa inmobiliaria antes de que entre en vigor la AMLR en 2027.
Las 15 preguntas más frecuentes y sus respuestas
Aquí encontrarás respuestas claras y sencillas a las preguntas más frecuentes sobre las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que deben cumplir las empresas del sector inmob...
Comprender el UBO en la LMA
¿Quién es el verdadero propietario del inmueble? El problema del titular real (UBO) que los profesionales del sector inmobiliario ya no pueden ignorarEl sector inmobiliario siempre ha sido un vehículo...
Último mes para los que se adelantan
¿Te vas a perder estas condiciones excepcionales?
EL CONOCIMIENTO NO ES OPCIONAL
El GAFI (a nivel mundial), la Ley contra el blanqueo de capitales y el marco normativo que toda empresa inmobiliaria europea debe dominarPor qué comprender el marco normativo global ya no es opcional,...
ES EL MOMENTO
El sector inmobiliario europeo está sujeto a obligaciones formales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) desde diciembre de 2001. Sin embargo, durante más de dos décadas, la aplica...
Qué implica el nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales para el sector inmobiliario
La AMLR para el sector inmobiliario se considera un eje central de la AMLA, ya que este sector se considera el «guardián» de la lucha contra el blanqueo de capitales. No cabe esperar una simple evoluc...
Mira el seminario web del 26 de mayo de 2026
El martes 19 de mayo tuvo lugar un seminario web sobre la preparación para la normativa AML y AMLR, en el que participaron ponentes expertos de LexisNexis Risk y OptimaSys. Si te lo perdiste en direct...
Webinar AMLR el martes 19/5
🚨 Webinar sobre el sector inmobiliario (EN INGLÉS): ¿está preparado para la nueva realidad en materia de prevención del blanqueo de capitales?Tanto si es agente inmobiliario, propietario de una agenc...
Podcast del 28 de abril de 2026
Podcast sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y su impacto en el mercado inmobiliario español ante los próximos cambios en la PBC...
Immosurance: Ya disponible
Immosurance ya está disponible para el público general. Para disfrutar de las condiciones de la oferta de reserva anticipada, regístrese cuanto antes y benefíciese de condiciones especiales.
Evento de lanzamiento europeo de Immosurance
El evento oficial de lanzamiento tiene lugar en Bruselas en el recinto "Warande", organizado por CEPI, marcando la disponibilidad de la primera solución verticalizada de AML para el sector inmobiliari...
Promoción anticipada: Preinscripción abierta
Se ofrecen condiciones excepcionales para los madrugadores durante un breve periodo de tiempo. Se requiere pre-registro para beneficiarse en el registro poco después de la fecha de lanzamiento.
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Encuesta sobre la preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales
Esta prueba de preparación para la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario revela las áreas en las que su empresa puede correr riesgos en lo que respecta a sus obligaciones en...
Solución de aprendizaje electrónico AML
OptimaSys anunció la integración de una potente plataforma de e-learning en Immosurance para las obligaciones de KYB. Cada empleado debe completar la formación AML al menos una vez al año, cumpliendo...
Webinar sobre ALD del GIPE
Seminario web educativo sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario. Está disponible un resumen de la transcri...
Conferencia Nacional NREA - INSPIRE TO HIGHER 2025
La Asociación Búlgara de Bienes Raíces (NREA) celebró su convención anual en Sofía, en la que se debatió sobre el cumplimiento actual y futuro de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa y s...
Integración de la verificación de riesgos
La solución de validación e investigación AML KYC de LexisNexis está ahora totalmente integrada y activa, consultando más de 2.000 fuentes en 137 países y devolviendo resultados en segundos.
Pruebas piloto
Participantes de 6 países europeos, entre los que se encuentran 5 asociaciones piloto más el experto europeo en AML para la industria no financiera, completaron con éxito las pruebas de aceptación de...
Lanzamiento de un asistente virtual
En Immosurance ya está operativo un asistente virtual personalizado impulsado por IA, que ofrece respuestas inmediatas sobre el uso de la plataforma e información exhaustiva sobre la legislación en ma...