Νέα

Το AMLR μεταβάλλει το επίπεδο λεπτομέρειας, τη συνέπεια και την οργάνωση

Το AMLR αλλάζει το επίπεδο λεπτομέρειας, τη συνέπεια και την οργάνωση που απαιτούνται στη διαδικασία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — και όχι απλώς τον αριθμό των...

AMLR και ψηφιακή ταυτότητα

AMLR και ψηφιακή ταυτότητα: Πέρα από τη συλλογή εγγράφων.Η συλλογή του εγγράφου ήταν το εύκολο κομμάτι.

Τα εργαλεία KYC δεν θα αρκούν όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός AMLR

Τι είναι η αξιολόγηση κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης;

Το άρθρο 10 του AMLR ορίζει ότι η Αξιολόγηση Κινδύνων σε Επίπεδο Ολόκληρης της Επιχείρησης (BWRA) πρέπει να είναι αναλογική ως προς τη φύση, τους κινδύνους, την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της επιχεί...

Τέρμα πια το να περνάμε απαρατήρητοι

Ακολουθούν 10 και πλέον λόγοι για τους οποίους «το να περνάει κανείς απαρατήρητος γίνεται σχεδόν αδύνατο για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων...»

AMLR: Γιατί γίνεται τόσος ντόρος

Το AMLR αλλάζει τους κανόνες στον τομέα των ακινήτων — Είναι έτοιμη η επιχείρησή σας;Πιθανότατα όχι! Τι μπορείτε (δηλαδή, τι πρέπει) να κάνετε στη συνέχεια;

Οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις έχουν σημασία για την AMLR

Σύμφωνα με το «Ενιαίο Κανονιστικό Πλαίσιο» της AMLR, η πρόληψη της μη εφαρμογής ή της παράκαμψης των Στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις (TFS) έχει καθιερωθεί ως ρητός, βασικός νομικός στόχος.

Υποχρεωμένες οντότητες στον τομέα των ακινήτων

Ως μεσίτης ακινήτων, σίγουρα θα θέλετε να διαβάσετε ολόκληρο αυτό το άρθρο! Μην βρεθείτε να λέτε «Δεν το ήξερα»...

Αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων

Αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR): Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά του οικονομικού εγκλήματος στον τομέα των ακινήτωνΤο οικονομικό έγκλημα δεν προειδοποιεί για την παρουσία του. Κρύβεται σε κοινή θέα —...

Κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο

Διαφορετικές περιοχές, ένας στόχος — και μια δεκαετία αλλαγών συμπυκνωμένη σε δύο χρόνια

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) δεν είναι (μόνο) η διαδικασία KYC

Το AML δεν είναι το KYC. Και αυτή η διαφορά είναι που προκαλεί σύγχυση στους περισσότερους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων.

Γνωρίστε τη συναλλαγή σας

Ο χρόνος τρέχει

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπλήξεις δεν συνιστώνται καθόλου. Ο μόνος τρόπος για να τις αποφύγουμε είναι να είμαστε ενήμεροι και να δράσουμε άμεσα.

Τι είναι μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR)

Μάθετε τι είναι η αναφορά ύποπτης συναλλαγής (SAR), τι την ενεργοποιεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο των συναλλαγών ακινήτων, τι απαιτεί ο κανονισμός AMLR από τους επαγγελματίες πριν και μετά την υποβολή τ...

Κοινοποίηση δεδομένων πελατών και KYC: τι επιτρέπεται και τι όχι

Στις πολυμερείς συναλλαγές ακινήτων — όπου μεσίτες, κατασκευαστές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι έχουν ο καθένας τις δικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...

AMLR έναντι AMLD6: Τι πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση του κλάδου ακινήτων στην Ευρώπη

Η προσέγγιση της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αναδιαμορφώνεται ριζικά. Για τους επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων, αυτή η αναδιαμόρφωση φέρει ένα σαφές μήνυμα: η εποχή της ασ...

Ο κίνδυνος δεν είναι ο πελάτης. Ο κίνδυνος είναι η διαδικασία.

Αυτό το πρόβλημα διακυβέρνησης που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πριν από την εφαρμογή του AMLR το 2027.

Οι 15 πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Εδώ θα βρείτε απλές απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων. Γι...

Κατανόηση του UBO στην AML

Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου; Το πρόβλημα του UBO που οι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουνΤα ακίνητα ήταν πάντα ένα δημοφιλές μέσο για την απόκρ...

Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Η FATF (παγκόσμια), η AMLA και το κανονιστικό πλαίσιο που κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση του κλάδου των ακινήτων πρέπει να γνωρίζειΓιατί η κατανόηση του παγκόσμιου πλαισίου προτύπων δεν είναι πλέον προαιρε...

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ

Ο ευρωπαϊκός κλάδος των ακινήτων υπόκειται σε επίσημες υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) από τον Δεκέμβριο του 2001. Ωστόσο, για πάνω από δύο δεκαετ...

Διαδικτυακό σεμινάριο GIPE AML

Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο που αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων. Είναι διαθέσιμη μια...