Какво представлява SAR
Научете какво представлява докладът за подозрителна дейност (SAR), какво го предизвиква в конкретния контекст на сделките с недвижими имоти, какви изисквания поставя AMLR към професионалистите преди и...
Споделяне на клиентски данни и KYC: какво е позволено и какво не
При многостранни сделки с недвижими имоти — при които агенти, строителни предприемачи, адвокати и нотариуси носят самостоятелни задължения по отношение на борбата с изпирането на пари — все по-належащ...
AMLR срещу AMLD6: Какво трябва да направи всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти в Европа
Подходът на ЕС към борбата с финансовите престъпления претърпява коренна промяна. За професионалистите в сектора на недвижимите имоти тази промяна носи ясно послание: ерата на непоследователното, тълк...
Рискът не е в клиента. Рискът е в процеса.
Този проблем, свързан с управлението, с който всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да се справи, преди AMLR да влезе в сила през 2027 г.
15-те най-често задавани въпроса и отговори
Тук ще намерите отговори, изложени на достъпен език, на най-често задаваните въпроси относно задълженията за борба с изпирането на пари за фирмите в сектора на недвижимите имоти. За много професионали...
Разбиране на понятието „краен бенефициент“ (UBO) в областта на AML
Кой всъщност е собственикът на имота? Проблемът с крайните бенефициенти, който професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече не могат да пренебрегватНедвижимите имоти винаги са били предпочита...
ЗНАНИЕТО НЕ Е ДОПЪЛНИТЕЛНО
ФАТФ (световна), AMLA и регулаторната рамка, която всеки европейски бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да овладееЗащо разбирането на рамката от глобални стандарти вече не е по избор — и защо...
Времето е сега
Европейският сектор на недвижимите имоти е обвързан с официални задължения за борба с изпирането на пари (AML) от декември 2001 г. Въпреки това в продължение на повече от две десетилетия прилагането н...
Уебинар на GIPE за борба с изпирането на пари
Образователен уебинар, посветен на изискванията за спазване на законодателството в областта на изпирането на пари за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Налични са резюме на транскрипцият...