Субекти с задължения в сектора на недвижимите имоти

Като агент по недвижими имоти, определено трябва да прочетете цялата тази статия! Не се оправдавайте с „Не знаех“...

Сигнали за подозрителна дейност

Доклади за подозрителни дейности (SAR): Първата линия на защита срещу финансовите престъпления в сектора на недвижимите имотиФинансовите престъпления не се обявяват предварително. Те се крият на пръв...

Регулации за борба с изпирането на пари по света

Различни региони, една цел — и едно десетилетие на промени, събрани в две години

AML не е (само) KYC

AML не е KYC. Именно тази разлика заблуждава повечето специалисти в областта на недвижимите имоти.

Бъдете наясно с транзакцията си

Времето тече

В този контекст изненадите наистина не са препоръчителни. Единственият начин да ги избегнем е да сме информирани и да предприемем действия още сега.

Какво представлява SAR

Научете какво представлява SAR, какво го предизвиква в конкретния контекст на сделките с недвижими имоти, какво изисква AMLR от професионалистите преди и след подаването, какви правни защитни мерки се...

Споделяне на клиентски данни и KYC: какво е позволено и какво не

При многостранни сделки с недвижими имоти — при които агенти, строителни предприемачи, адвокати и нотариуси носят самостоятелни задължения по отношение на борбата с изпирането на пари — все по-належащ...

AMLR срещу AMLD6: Какво трябва да направи всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти в Европа

Подходът на ЕС към борбата с финансовите престъпления претърпява коренна промяна. За професионалистите в сектора на недвижимите имоти тази промяна носи ясно послание: ерата на непоследователното, тълк...

Рискът не е в клиента. Рискът е в процеса.

Този проблем, свързан с управлението, с който всеки бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да се справи, преди AMLR да влезе в сила през 2027 г.

15-те най-често задавани въпроса и отговори

Тук ще намерите отговори, изложени на достъпен език, на най-често задаваните въпроси относно задълженията за борба с изпирането на пари за фирмите в сектора на недвижимите имоти. За много професионали...

Разбиране на понятието „краен бенефициент“ (UBO) в областта на AML

Кой всъщност е собственикът на имота? Проблемът с крайните бенефициенти, който професионалистите в сектора на недвижимите имоти вече не могат да пренебрегватНедвижимите имоти винаги са били предпочита...

ЗНАНИЕТО НЕ Е ДОПЪЛНИТЕЛНО

ФАТФ (световна), AMLA и регулаторната рамка, която всеки европейски бизнес в сектора на недвижимите имоти трябва да овладееЗащо разбирането на рамката от глобални стандарти вече не е по избор — и защо...

Времето е сега

Европейският сектор на недвижимите имоти е обвързан с официални задължения за борба с изпирането на пари (AML) от декември 2001 г. Въпреки това в продължение на повече от две десетилетия прилагането н...

Уебинар на GIPE за борба с изпирането на пари

Образователен уебинар, посветен на изискванията за спазване на законодателството в областта на изпирането на пари за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Налични са резюме на транскрипцият...