Ce este un SAR
Aflați ce este un raport de suspiciune (SAR), ce îl declanșează în contextul specific al tranzacțiilor imobiliare, ce cerințe impune AMLR profesioniștilor înainte și după depunerea raportului, ce măsu...
Partajarea datelor clienților și KYC: ce este permis și ce nu
În tranzacțiile imobiliare cu mai multe părți implicate — în care agenții, dezvoltatorii, avocații și notarii au fiecare obligații independente în materie de combatere a spălării banilor — o problemă...
AMLR vs. AMLD6: Ce trebuie să facă orice companie imobiliară din Europa
Abordarea UE în materie de combatere a criminalității financiare este în curs de reformare fundamentală. Pentru profesioniștii din sectorul imobiliar, această reformă transmite un mesaj clar: epoca co...
Riscul nu îl reprezintă clientul. Riscul îl reprezintă procesul.
Această problemă de guvernanță cu care orice companie imobiliară trebuie să se confrunte înainte de intrarea în vigoare a AMLR în 2027.
Cele mai frecvente 15 întrebări și răspunsuri
Aici veți găsi răspunsuri clare la cele mai frecvente întrebări legate de obligațiile privind combaterea spălării banilor pentru companiile din sectorul imobiliar. Pentru mulți profesioniști din domen...
Înțelegerea conceptului de beneficiar efectiv (UBO) în cadrul AML
Cine deține cu adevărat proprietatea? Problema beneficiarului efectiv (UBO) pe care profesioniștii din domeniul imobiliar nu o mai pot ignoraImobiliarele au fost întotdeauna un mijloc preferat pentru...
CUNOȘTINȚELE NU SUNT OPȚIONALE
FATF (la nivel mondial), AMLA și cadrul de reglementare pe care orice companie imobiliară europeană trebuie să îl stăpâneascăDe ce înțelegerea cadrului global de standarde nu mai este opțională — și d...
ACUM E MOMENTUL
Sectorul imobiliar european are obligații oficiale în materie de combatere a spălării banilor (AML) încă din decembrie 2001. Cu toate acestea, timp de peste două decenii, punerea în aplicare a fost fr...
Webinar GIPE AML
Webinar educațional care abordează cerințele de conformitate AML pentru profesioniștii din domeniul imobiliar. Sunt disponibile un rezumat al transcrierii AI și descărcarea integrală a prezentării.