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AMLR modifica il livello di dettaglio, la coerenza e l'organizzazione
L'AMLR modifica il livello di dettaglio, coerenza e organizzazione richiesto nel processo antiriciclaggio, non semplicemente il numero di documenti raccolti da un cliente.
AMLR e identità digitale
AMLR e identità digitale: oltre la raccolta di documenti.Raccogliere il documento è stata la parte facile.
Gli strumenti KYC non saranno sufficienti quando entrerà in vigore l’AMLR
Che cos’è una valutazione dei rischi a livello aziendale?
L'articolo 10 dell'AMLR prevede che la valutazione dei rischi a livello aziendale (BWRA) sia proporzionata alla natura, ai rischi, alla complessità e alle dimensioni dell'azienda; essa deve essere doc...
Basta nascondersi
Ecco oltre 10 motivi per cui "passare inosservati diventa praticamente impossibile per le aziende del settore immobiliare...
AMLR: Di cosa si parla
L'AMLR rivoluziona il settore immobiliare: la tua azienda è pronta?È molto probabile che non lo sia! Quindi, cosa puoi (leggi: dovresti) fare ora?
Le sanzioni finanziarie mirate sono fondamentali nell’ambito dell’AMLR
Ai sensi del “Single Rulebook” dell’AMLR, la prevenzione della mancata applicazione o dell’elusione di Sanzioni finanziarie mirate (TFS) è stato introdotto come obiettivo giuridico esplicito e fondame...
Soggetti obbligati nel settore immobiliare
Se sei un agente immobiliare, ti conviene davvero leggere questo articolo fino in fondo! Non farti cogliere alla sprovvista con un "Non lo sapevo"...
Segnalazioni di attività sospette
Segnalazioni di attività sospette (SAR): la prima linea di difesa contro la criminalità finanziaria nel settore immobiliareLa criminalità finanziaria non si annuncia. Si nasconde in bella vista, camuf...
Normative antiriciclaggio nel mondo
Regioni diverse, un unico obiettivo — e un decennio di cambiamenti condensato in due anni
L'antiriciclaggio non è (solo) il KYC
L'AML non è il KYC. Ed è proprio questa differenza a mettere in difficoltà la maggior parte dei professionisti del settore immobiliare.
Conosci la tua transazione
Il tempo stringe
In questo contesto, le sorprese sono davvero da evitare. L'unico modo per evitarle è informarsi e agire subito.
Che cos'è una segnalazione di attività sospetta (SAR)
Scopri cos’è una segnalazione di operazioni sospette (SAR), quali sono i fattori che ne determinano l’attivazione nel contesto specifico delle transazioni immobiliari, quali sono gli obblighi previsti...
Condivisione dei dati dei clienti e KYC: cosa è consentito e cosa no
Nelle transazioni immobiliari che coinvolgono più parti — in cui agenti, promotori immobiliari, avvocati e notai hanno ciascuno obblighi antiriciclaggio indipendenti — una questione di crescente rilev...
AMLR vs. AMLD6: cosa devono fare tutte le imprese immobiliari in Europa
L'approccio dell'UE alla lotta contro la criminalità finanziaria sta subendo una profonda revisione. Per i professionisti del settore immobiliare, questa revisione porta con sé un messaggio chiaro: l'...
Il rischio non è il cliente. Il rischio è il processo.
Questo problema di governance che ogni azienda immobiliare deve affrontare prima dell'entrata in vigore dell'AMLR nel 2027.
Le 15 domande più frequenti e le relative risposte
Qui troverete risposte chiare e semplici alle domande più frequenti relative agli obblighi antiriciclaggio per le imprese del settore immobiliare. Per molti professionisti del settore, regna ancora un...
Comprendere l'UBO nell'AML
Chi è il vero proprietario dell'immobile? Il problema dell'UBO che i professionisti del settore immobiliare non possono più ignorareIl settore immobiliare è sempre stato uno dei mezzi preferiti per na...
LA CONOSCENZA NON È FACOLTATIVA
FATF (a livello globale), AMLA e il quadro normativo che ogni azienda immobiliare europea deve padroneggiarePerché comprendere il quadro normativo globale non è più facoltativo — e perché aspettare è...
È GIUNTO IL MOMENTO
Il settore immobiliare europeo è soggetto a obblighi formali in materia di antiriciclaggio (AML) dal dicembre 2001. Tuttavia, per oltre due decenni l'applicazione di tali norme è stata frammentaria, d...
Webinar GIPE sull'antiriciclaggio
Webinar formativo sui requisiti di conformità antiriciclaggio per i professionisti del settore immobiliare. Sono disponibili un riassunto della trascrizione AI e il download dell'intera presentazione.