AMLR: O co w tym wszystkim chodzi
AMLR zmienia zasady na rynku nieruchomości — czy Twoja firma jest na to gotowa?Najprawdopodobniej nie! Co więc możesz (czytaj: powinieneś) zrobić dalej?
Ukierunkowane sankcje finansowe mają znaczenie w kontekście AMLR
W ramach „jednolitego zbioru przepisów” AMLR zapobieganie niewykonaniu lub obejściu ukierunkowanych sankcji finansowych (TFS) zostało uznane za wyraźny, podstawowy cel prawny.
Podmioty zobowiązane na rynku nieruchomości
Jako agent nieruchomości naprawdę warto przeczytać ten artykuł w całości! Nie daj się złapać na wymówce „nie wiedziałem”…
Zgłoszenia podejrzanych działań
Zgłoszenia podejrzanych działań (SAR): Pierwsza linia obrony przed przestępczością finansową na rynku nieruchomościPrzestępstwa finansowe nie zapowiadają się z góry. Ukrywają się na widoku — pod posta...
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie
Różne regiony, jeden cel — i dekada zmian skondensowana w ciągu dwóch lat
AML to nie (tylko) KYC
AML to nie to samo co KYC. I właśnie ta różnica sprawia, że większość specjalistów z branży nieruchomości wpada w pułapkę.
Poznaj szczegóły swojej transakcji
Kiedy mówi się o AML, większość ludzi myśli o KYC. Niektórzy wiedzą, że chodzi również o KYB. Jednak prawie żaden specjalista z branży nieruchomości nie wie, że chodzi również o KYT.
Ostateczna struktura własnościowa
Problem ostatecznego właściciela rzeczywistego (UBO): w dzisiejszym otoczeniu regulacyjnym nieznajomość przepisów nie stanowi już uzasadnionego argumentu.
Czas ucieka
W tej sytuacji naprawdę nie zaleca się niczego robić na oślep. Jedynym sposobem na uniknięcie niespodzianek jest zdobycie wiedzy i podjęcie działań już teraz.
Czym jest SAR
Dowiedz się, czym jest zgłoszenie podejrzanej transakcji (SAR), co powoduje jego złożenie w konkretnym kontekście transakcji na rynku nieruchomości, jakie wymagania AMLR stawia specjalistom przed i po...
Udostępnianie danych klientów i procedury KYC: co jest dozwolone, a co nie
W wielostronnych transakcjach dotyczących nieruchomości — w których agenci, deweloperzy, prawnicy i notariusze ponoszą niezależne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy — coraz pilniej...
AMLR a AMLD6: Co musi zrobić każda firma z branży nieruchomości w Europie
Podejście UE do zwalczania przestępczości finansowej ulega gruntownej przebudowie. Dla specjalistów z branży nieruchomości ta przebudowa niesie ze sobą jasny komunikat: era niespójnego, interpretowane...
Ryzyko nie wiąże się z klientem. Ryzyko wiąże się z procesem.
Problem związany z zarządzaniem, z którym każda firma z branży nieruchomości musi się zmierzyć przed wejściem w życie przepisów AMLR w 2027 roku.
15 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi
Poniżej znajdziesz zrozumiałe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w branży nieruchomości. Dla wielu specjalistów z branży ni...
Zrozumienie pojęcia UBO w AML
Kto tak naprawdę jest właścicielem nieruchomości? Problem rzeczywistych właścicieli (UBO) – specjaliści z branży nieruchomości nie mogą już dłużej go ignorowaćNieruchomości od zawsze były ulubionym sp...
WIEDZA NIE JEST DOBROWOLNA
FATF (międzynarodowa), AMLA oraz ramy regulacyjne, które każda europejska firma z branży nieruchomości musi opanowaćDlaczego zrozumienie globalnych standardów nie jest już opcjonalne — i dlaczego zwle...
TERAZ JEST WŁAŚNIE TEN MOMENT
Europejski sektor nieruchomości podlega formalnym obowiązkom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) od grudnia 2001 roku. Jednak przez ponad dwie dekady egzekwowanie tych przepisów miało c...
Webinarium GIPE dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Webinarium edukacyjne poświęcone wymogom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy dla specjalistów z branży nieruchomości. Dostępne jest streszczenie sporządzone na podstawie transkrypcji wygenero...