Nieuws
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Immosurance en de vastgoedsector over de naleving van regelgeving.
AMLR zorgt voor een verbetering van het detailniveau, de consistentie en de organisatie
AMLR verandert het niveau van detail, consistentie en organisatie dat in het AML-proces wordt verwacht – het gaat niet alleen om het aantal documenten dat van een klant wordt verzameld.
AMLR en digitale identiteit
AMLR en digitale identiteit: meer dan alleen het verzamelen van documenten.Het verzamelen van het document was het makkelijke deel.
KYC-tools zullen niet volstaan wanneer de AMLR van kracht wordt
Wat is een bedrijfsbrede risicobeoordeling?
Artikel 10 van de AMLR schrijft voor dat de bedrijfsbrede risicobeoordeling (BWRA) in verhouding moet staan tot de aard, de risico’s, de complexiteit en de omvang van de onderneming; deze moet worden...
Niet langer onder de radar vliegen
Hier zijn meer dan 10 redenen waarom het voor vastgoedbedrijven vrijwel onmogelijk wordt om onder de radar te blijven...
AMLR: Waar gaat al die ophef over?
AMLR verandert de spelregels voor de vastgoedsector — Is uw bedrijf hier klaar voor?De kans is groot dat dat niet het geval is! Wat kunt (lees: moet) u dan nu doen?
Gerichte financiële sancties spelen een belangrijke rol bij AMLR
In het kader van het „Single Rulebook“ van de AMLR moet worden voorkomen dat Gerichte financiële sancties (TFS) is ingevoerd als een expliciete, centrale juridische doelstelling.
Verplichte entiteiten in de vastgoedsector
Als makelaar moet je dit artikel echt helemaal lezen! Zorg dat je niet in de valkuil terechtkomt van ‘dat wist ik niet’...
Meldingen van verdachte activiteiten
Meldingen van verdachte activiteiten (SAR): de eerste verdedigingslinie tegen financiële criminaliteit in de vastgoedsectorFinanciële criminaliteit kondigt zich niet aan. Ze verbergt zich in het volle...
AWW-regelgeving wereldwijd
Verschillende regio’s, één doel — en een decennium van verandering samengevat in twee jaar
AML is niet (alleen) KYC
AWW is niet hetzelfde als KYC. En juist dat verschil is waar de meeste vastgoedprofessionals de mist in gaan.
Ken je transactie
Als je het over AML hebt, denken de meeste mensen aan KYC. Sommigen weten dat het ook KYB is. Maar bijna geen enkele vastgoedprofessional weet dat het ook KYT is.
De klok tikt
Verrassingen zijn in deze context echt niet aan te raden. De enige manier om ze te voorkomen, is door je er nu bewust van te zijn en nu actie te ondernemen.
Wat is een SAR?
Ontdek wat een SAR is, wat er in de specifieke context van vastgoedtransacties aanleiding tot een SAR geeft, wat de AMLR van professionals verlangt voor en na het indienen ervan, welke wettelijke besc...
Het delen van klantgegevens en KYC: wat is wel en wat is niet toegestaan
Bij vastgoedtransacties waarbij meerdere partijen betrokken zijn — en waarbij makelaars, projectontwikkelaars, advocaten en notarissen elk afzonderlijk verplichtingen op het gebied van antiwitwasbelei...
AMLR versus AMLD6: wat elk vastgoedbedrijf in Europa moet doen
De aanpak van de EU in de strijd tegen financiële criminaliteit wordt grondig herzien. Voor vastgoedprofessionals houdt die herziening een duidelijke boodschap in: het tijdperk van inconsistente, loka...
Het risico zit niet bij de klant. Het risico zit in het proces.
Dit bestuursprobleem waarmee elk vastgoedbedrijf te maken krijgt voordat de AMLR-regeling in 2027 van kracht wordt.
De 15 meest gestelde vragen en antwoorden
Hier vind je in begrijpelijke taal antwoorden op de meest gestelde vragen over de antiwitwasverplichtingen voor vastgoedbedrijven. Voor veel vastgoedprofessionals heerst er nog steeds behoorlijk wat o...
Inzicht in UBO bij AML
Wie is de werkelijke eigenaar van het onroerend goed? Het UBO-probleem dat vastgoedprofessionals niet langer kunnen negerenVastgoed is altijd al een geliefd middel geweest om vermogen te verbergen. Ee...
KENNIS IS GEEN LUXE
De FATF (wereldwijd), de AMLA en het regelgevingskader dat elk Europees vastgoedbedrijf moet beheersenWaarom inzicht in het mondiale normenkader niet langer optioneel is — en waarom wachten de duurste...
NU IS HET MOMENT
De Europese vastgoedsector is sinds december 2001 onderworpen aan formele verplichtingen op het gebied van de bestrijding van witwassen (AML). Toch was de handhaving gedurende meer dan twee decennia v...
GIPE AML Webinar
Educatief webinar over AML-nalevingsvereisten voor vastgoedprofessionals. Een samenvatting van de AI-transcriptie en een download van de volledige presentatie zijn beschikbaar.