Subjekty podliehajúce povinnostiam v oblasti nehnuteľností

Ako realitný maklér by ste si mali tento článok prečítať celý! Nechcete predsa, aby sa vám stalo, že budete musieť povedať: „To som nevedel“...

Hlásenia o podozrivej činnosti

Hlásenia o podozrivých aktivitách (SAR): Prvá línia obrany proti finančnej kriminalite v oblasti nehnuteľnostíFinančná kriminalita sa neoznamuje. Skrýva sa na očiach všetkých – zamaskovaná ako bežné t...

Predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vo svete

Rôzne regióny, jeden cieľ — a desaťročie zmien zhrnuté do dvoch rokov

AML nie je (len) KYC

AML nie je KYC. A práve tento rozdiel je zdrojom problémov pre väčšinu odborníkov v oblasti nehnuteľností.

Poznajte svoju transakciu

Čas beží

Prekvapenia sa v tejto súvislosti naozaj neodporúčajú. Jediným spôsobom, ako sa im vyhnúť, je byť informovaný a konať hneď teraz.

Čo je to SAR

Zistite, čo je SAR, čo ho spúšťa v konkrétnom kontexte realitných transakcií, čo AMLR vyžaduje od odborníkov pred a po podaní hlásenia, aké právne ochrany sa uplatňujú a ako Immosurance – jediná európ...

Zdieľanie údajov o klientoch a KYC: čo je povolené a čo nie

Pri realitných transakciách s viacerými stranami – kde realitní makléri, developeri, právnici a notári majú každý svoje vlastné povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí – sa čoraz nalie...

AMLR verzus AMLD6: Čo musí urobiť každá realitná spoločnosť v Európe

Prístup EÚ k boju proti finančnej kriminalite prechádza zásadnou premenou. Pre odborníkov v oblasti nehnuteľností táto premena prináša jasný odkaz: éra nejednotného a lokálne interpretovaného dodržiav...

Riziko nepredstavuje klient. Riziko predstavuje samotný proces.

Tento problém v oblasti riadenia, s ktorým sa musí vyrovnať každá realitná spoločnosť pred tým, ako v roku 2027 nadobudne účinnosť smernica AMLR.

15 najčastejších otázok a odpovedí

Tu nájdete zrozumiteľné odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre realitné spoločnosti. Pre mnohých odborníkov v oblasti nehnuteľn...

Porozumenie pojmu UBO v oblasti AML

Kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti? Problém skutočného vlastníka (UBO), ktorý odborníci v oblasti nehnuteľností už nemôžu ignorovaťNehnuteľnosti boli vždy obľúbeným prostriedkom na skrytie maje...

VEDOMOSTI NIE SÚ VOLITEĽNÉ

FATF (globálna), AMLA a regulačný rámec, ktorý musí ovládať každá európska realitná spoločnosťPrečo už nie je možné ignorovať globálny rámec noriem – a prečo čakanie je tou najdrahšou chybou, ktorú mô...

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS

Európsky sektor nehnuteľností podlieha formálnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) už od decembra 2001. Napriek tomu bolo ich vynucovanie viac ako dve desaťročia roztříšt...

Webový seminár GIPE AML

Vzdelávací webinár zameraný na požiadavky na dodržiavanie pravidiel AML pre odborníkov v oblasti nehnuteľností. K dispozícii je zhrnutie prepisu AI a stiahnutie celej prezentácie.