Čo je to SAR
Zistite, čo je to hlásenie podozrenia z prania špinavých peňazí (SAR), čo ho v konkrétnom kontexte realitných transakcií vyvoláva, aké požiadavky kladú smernice AMLR na odborníkov pred a po podaní hlá...
Zdieľanie údajov o klientoch a KYC: čo je povolené a čo nie
Pri realitných transakciách s viacerými stranami – kde realitní makléri, developeri, právnici a notári majú každý svoje vlastné povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí – sa čoraz nalie...
AMLR verzus AMLD6: Čo musí urobiť každá realitná spoločnosť v Európe
Prístup EÚ k boju proti finančnej kriminalite prechádza zásadnou premenou. Pre odborníkov v oblasti nehnuteľností táto premena prináša jasný odkaz: éra nejednotného a lokálne interpretovaného dodržiav...
Riziko nepredstavuje klient. Riziko predstavuje samotný proces.
Tento problém v oblasti riadenia, s ktorým sa musí vyrovnať každá realitná spoločnosť pred tým, ako v roku 2027 nadobudne účinnosť smernica AMLR.
15 najčastejších otázok a odpovedí
Tu nájdete zrozumiteľné odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre realitné spoločnosti. Pre mnohých odborníkov v oblasti nehnuteľn...
Porozumenie pojmu UBO v oblasti AML
Kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti? Problém skutočného vlastníka (UBO), ktorý odborníci v oblasti nehnuteľností už nemôžu ignorovaťNehnuteľnosti boli vždy obľúbeným prostriedkom na skrytie maje...
VEDOMOSTI NIE SÚ VOLITEĽNÉ
FATF (globálna), AMLA a regulačný rámec, ktorý musí ovládať každá európska realitná spoločnosťPrečo už nie je možné ignorovať globálny rámec noriem – a prečo čakanie je tou najdrahšou chybou, ktorú mô...
TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS
Európsky sektor nehnuteľností podlieha formálnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) už od decembra 2001. Napriek tomu bolo ich vynucovanie viac ako dve desaťročia roztříšt...
Webový seminár GIPE AML
Vzdelávací webinár zameraný na požiadavky na dodržiavanie pravidiel AML pre odborníkov v oblasti nehnuteľností. K dispozícii je zhrnutie prepisu AI a stiahnutie celej prezentácie.