Wat is een SAR?
Ontdek wat een SAR is, wat er in de specifieke context van vastgoedtransacties aanleiding toe geeft, wat de AMLR van professionals verlangt voor en na het indienen, welke wettelijke beschermingsmaatre...
Het delen van klantgegevens en KYC: wat is wel en wat is niet toegestaan
Bij vastgoedtransacties waarbij meerdere partijen betrokken zijn — en waarbij makelaars, projectontwikkelaars, advocaten en notarissen elk afzonderlijk verplichtingen op het gebied van antiwitwasbelei...
AMLR versus AMLD6: wat elk vastgoedbedrijf in Europa moet doen
De aanpak van de EU in de strijd tegen financiële criminaliteit wordt grondig herzien. Voor vastgoedprofessionals houdt die herziening een duidelijke boodschap in: het tijdperk van inconsistente, loka...
Het risico zit niet bij de klant. Het risico zit in het proces.
Dit bestuursprobleem waarmee elk vastgoedbedrijf te maken krijgt voordat de AMLR-regeling in 2027 van kracht wordt.
De 15 meest gestelde vragen en antwoorden
Hier vind je in begrijpelijke taal antwoorden op de meest gestelde vragen over de antiwitwasverplichtingen voor vastgoedbedrijven. Voor veel vastgoedprofessionals heerst er nog steeds behoorlijk wat o...
Inzicht in UBO bij AML
Wie is de werkelijke eigenaar van het onroerend goed? Het UBO-probleem dat vastgoedprofessionals niet langer kunnen negerenVastgoed is altijd al een geliefd middel geweest om vermogen te verbergen. Ee...
KENNIS IS GEEN LUXE
De FATF (wereldwijd), de AMLA en het regelgevingskader dat elk Europees vastgoedbedrijf moet beheersenWaarom inzicht in het mondiale normenkader niet langer optioneel is — en waarom wachten de duurste...
NU IS HET MOMENT
De Europese vastgoedsector is sinds december 2001 onderworpen aan formele verplichtingen op het gebied van de bestrijding van witwassen (AML). Toch was de handhaving gedurende meer dan twee decennia v...
GIPE AML Webinar
Educatief webinar over AML-nalevingsvereisten voor vastgoedprofessionals. Een samenvatting van de AI-transcriptie en een download van de volledige presentatie zijn beschikbaar.