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¿Qué es un SAR?
Descubra qué es un informe de actividades sospechosas (SAR), qué lo desencadena en el contexto específico de las transacciones inmobiliarias, qué exige la normativa AMLR a los profesionales antes y de...
Compartir datos de clientes y KYC: qué está permitido y qué no
En las transacciones inmobiliarias en las que intervienen múltiples partes —en las que agentes, promotores, abogados y notarios tienen, cada uno, obligaciones independientes en materia de lucha contra...
AMLR frente a AMLD6: lo que debe hacer toda empresa inmobiliaria en Europa
El enfoque de la UE en la lucha contra la delincuencia financiera está siendo objeto de una reforma profunda. Para los profesionales del sector inmobiliario, esta reforma transmite un mensaje claro: l...
El riesgo no es el cliente. El riesgo es el proceso.
Este problema de gobernanza al que se enfrenta toda empresa inmobiliaria antes de que entre en vigor la AMLR en 2027.
Las 15 preguntas más frecuentes y sus respuestas
Aquí encontrarás respuestas claras y sencillas a las preguntas más frecuentes sobre las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que deben cumplir las empresas del sector inmob...
Comprender el UBO en la LMA
¿Quién es el verdadero propietario del inmueble? El problema del titular real (UBO) que los profesionales del sector inmobiliario ya no pueden ignorarEl sector inmobiliario siempre ha sido un vehículo...
EL CONOCIMIENTO NO ES OPCIONAL
El GAFI (a nivel mundial), la Ley contra el blanqueo de capitales y el marco normativo que toda empresa inmobiliaria europea debe dominarPor qué comprender el marco normativo global ya no es opcional,...
ES EL MOMENTO
El sector inmobiliario europeo está sujeto a obligaciones formales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) desde diciembre de 2001. Sin embargo, durante más de dos décadas, la aplica...
Webinar sobre ALD del GIPE
Seminario web educativo sobre los requisitos de cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario. Está disponible un resumen de la transcri...