Nachrichten
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten von Immosurance und aus dem Bereich der Compliance in der Immobilienbranche.
AMLR verändert den Detaillierungsgrad, die Konsistenz und die Struktur
AMLR verändert den Grad an Detailgenauigkeit, Konsistenz und Struktur, der im AML-Prozess erwartet wird – und nicht nur die Anzahl der von einem Kunden eingeholten Dokumente.
AMLR und digitale Identität
AMLR und digitale Identität: Mehr als nur die Erfassung von Dokumenten.Das Dokument zu sammeln war der einfache Teil.
KYC-Tools werden nicht ausreichen, wenn die AMLR in Kraft tritt
Was ist eine unternehmensweite Risikobewertung?
Gemäß Artikel 10 der AMLR muss die unternehmensweite Risikobewertung (BWRA) der Art, den Risiken, der Komplexität und der Größe des Unternehmens angemessen sein; sie muss dokumentiert, auf dem neueste...
Nie wieder unter dem Radar fliegen
Hier sind mehr als 10 Gründe, warum es für Immobilienunternehmen so gut wie unmöglich wird, „unter dem Radar zu bleiben“...
AMLR: Worum es bei dem ganzen Trubel geht
AMLR verändert die Spielregeln im Immobilienbereich – Ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet?Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dies nicht der Fall ist! Was können (bzw. sollten) Sie also als Nächs...
Gezielte finanzielle Sanktionen spielen bei AMLR eine wichtige Rolle
Im Rahmen des „Single Rulebook“ der AMLR soll verhindert werden, dass Gezielte finanzielle Sanktionen (TFS) wurde als ausdrückliches, zentrales Rechtsziel eingeführt.
Verpflichtete Unternehmen im Immobilienbereich
Als Immobilienmakler sollten Sie diesen Artikel unbedingt bis zum Ende lesen! Lassen Sie sich nicht mit der Ausrede „Das wusste ich nicht“ abkommen...
Meldungen über verdächtige Aktivitäten
Verdachtsmeldungen (SAR): Die erste Verteidigungslinie gegen Finanzkriminalität im ImmobiliensektorFinanzkriminalität kündigt sich nicht an. Sie verbirgt sich in aller Öffentlichkeit – getarnt als Rou...
AML-Vorschriften weltweit
Verschiedene Regionen, ein Ziel – und ein Jahrzehnt des Wandels, zusammengefasst in zwei Jahren
AML ist nicht (nur) KYC
AML ist nicht dasselbe wie KYC. Und genau dieser Unterschied ist es, der den meisten Immobilienfachleuten zum Verhängnis wird.
Informieren Sie sich über Ihre Transaktion
Die Uhr tickt
Überraschungen sind in diesem Zusammenhang wirklich nicht zu empfehlen. Nur wenn man sich dessen bewusst ist und jetzt handelt, kann man sie vermeiden.
Was ist ein SAR?
Erfahren Sie, was eine SAR ist, was sie im spezifischen Kontext von Immobilientransaktionen auslöst, welche Anforderungen die AMLR an Fachleute vor und nach der Einreichung stellt, welche rechtlichen...
Weitergabe von Kundendaten und KYC: Was ist erlaubt und was nicht?
Bei Immobiliengeschäften mit mehreren Beteiligten – bei denen Makler, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare jeweils eigenständige Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche haben – stellt sich zunehm...
AMLR vs. AMLD6: Was jedes Immobilienunternehmen in Europa tun muss
Der Ansatz der EU zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird derzeit grundlegend neu gestaltet. Für Immobilienfachleute hat diese Neugestaltung eine klare Botschaft: Die Ära der uneinheitlichen, lokal...
Das Risiko liegt nicht beim Kunden. Das Risiko liegt im Prozess.
Dieses Governance-Problem, mit dem sich jedes Immobilienunternehmen auseinandersetzen muss, bevor die AMLR-Vorschriften 2027 in Kraft treten.
Die 15 häufigsten Fragen und Antworten
Hier finden Sie leicht verständliche Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Geldwäschebekämpfungsvorschriften für Immobilienunternehmen. Für viele Immobilienfachleute herrscht nach w...
Das Verständnis des UBO bei AML
Wem gehört die Immobilie wirklich? Das UBO-Problem, das Immobilienfachleute nicht länger ignorieren könnenImmobilien waren schon immer ein beliebtes Mittel zur Verschleierung von Vermögen. Eine Briefk...
Wissen ist kein Luxus
FATF (weltweit), AMLA und das regulatorische Rahmenwerk, das jedes europäische Immobilienunternehmen beherrschen mussWarum das Verständnis des globalen Standardsrahmens nicht mehr optional ist – und w...
JETZT IST ES AN DER ZEIT
Der europäische Immobiliensektor unterliegt seit Dezember 2001 formellen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Doch seit über zwei Jahrzehnten erfolgte die Durchsetzung fragmentiert, au...
GIPE AML Webinar
Aufschlussreiches Webinar zu den AML-Anforderungen für Immobilienfachleute. Eine AI-Transkriptionszusammenfassung und ein vollständiger Download der Präsentation sind verfügbar.