Entités assujetties dans le secteur immobilier

En tant qu'agent immobilier, vous avez tout intérêt à lire cet article dans son intégralité ! Ne vous retrouvez pas dans la situation où vous direz « Je ne savais pas »...

Signalements d'activités suspectes

Les déclarations d'opérations suspectes (DOS) : la première ligne de défense contre la criminalité financière dans le secteur immobilierLa criminalité financière ne s'annonce pas. Elle se cache à la v...

La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à travers le monde

Des régions différentes, un seul objectif — et une décennie de changements condensée en deux ans

La lutte contre le blanchiment d'argent ne se résume pas (uniquement) au KYC

La lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) n'est pas la procédure « KYC ». Et c'est précisément cette différence qui pose problème à la plupart des professionnels de l'immobilier.

Connaissez bien votre transaction

Le temps presse

Dans ce contexte, les surprises ne sont vraiment pas recommandées. Se renseigner et agir dès maintenant est le seul moyen de les éviter.

Qu'est-ce qu'un SAR ?

Découvrez ce qu’est une déclaration d’opérations suspectes (SAR), ce qui la déclenche dans le contexte spécifique des transactions immobilières, ce que la directive AMLR exige des professionnels avant...

Partage des données clients et KYC : ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas

Dans le cadre des transactions immobilières multipartites — où agents, promoteurs, avocats et notaires ont chacun des obligations distinctes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent —, une q...

AMLR vs AMLD6 : ce que toute entreprise immobilière en Europe doit faire

L'approche de l'UE en matière de lutte contre la criminalité financière est en pleine refonte. Pour les professionnels de l'immobilier, cette refonte envoie un message clair : l'ère d'une conformité a...

Le risque ne réside pas dans le client. Le risque réside dans le processus.

Ce problème de gouvernance auquel toute entreprise immobilière doit faire face avant l'entrée en vigueur de l'AMLR en 2027.

Les 15 questions les plus fréquentes et leurs réponses

Vous trouverez ici des réponses claires et simples aux questions les plus fréquemment posées concernant les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui s'imposent aux entreprise...

Comprendre l'UBO dans le cadre de la LMA

À qui appartient réellement le bien immobilier ? Le problème des bénéficiaires effectifs : un sujet que les professionnels de l'immobilier ne peuvent plus ignorerL'immobilier a toujours été un moyen p...

LE SAVOIR N'EST PAS UNE OPTION

Le GAFI (au niveau mondial), la loi AMLA et le cadre réglementaire que toute entreprise immobilière européenne se doit de maîtriserPourquoi la compréhension du cadre normatif mondial n'est plus une op...

C'EST LE MOMENT

Le secteur immobilier européen est soumis à des obligations officielles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) depuis décembre 2001. Pourtant, pendant plus de deux décennies, la mise...

Webinaire du GIPE sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Webinaire éducatif traitant des exigences de conformité AML pour les professionnels de l'immobilier. Un résumé de la transcription AI et le téléchargement de la présentation complète sont disponibles.