Lajme

AMLR ndryshon nivelin e detajeve, koherencës dhe organizimit.

AMLR ndryshon nivelin e detajeve, të qëndrueshmërisë dhe të organizimit që pritet në procesin AML – jo thjesht numrin e dokumenteve të mbledhura nga një klient.

AMLR dhe Identiteti Dixhital

AMLR dhe Identiteti Dixhital: Përtej Mbledhjes së Dokumenteve.Mbledhja e dokumentit ishte pjesa më e lehtë.

Mjetet KYC nuk do të mjaftojnë kur të arrijë AMLR.

Çfarë është një vlerësim i rrezikut në të gjithë biznesin

Neni 10 i AMLR kërkon që Vlerësimi i Rrezikut në tërë Biznesin (BWRA) të jetë në përpjesëtim me natyrën, rreziqet, kompleksitetin dhe madhësinë e biznesit; ai duhet të dokumentohet, të mbahet i përdit...

Më asnjëherë mos fluturo nën radar

Ja më shumë se 10 arsye pse "të fluturosh nën radar bëhet thuajse e pamundur për bizneset e pasurive të paluajtshme…

AMLR: Çfarë po bëhet kaq bujë

AMLR ndryshon rregullat për pasuritë e paluajtshme — A është biznesi juaj gati?Ka shumë gjasa që jo! Pra, çfarë mund të bëni (lexo: duhet të bëni) më tej?

Sanksionet financiare të synuara kanë rëndësi te AMLR

Nën "Librit të Rregullave të Vetme" të AMLR-së, parandalimi i moszbatimit ose shmangies së Sanksione Financiare të Synuara (TFS) është prezantuar si një objektiv ligjor themelor dhe i qartë.

Entitetet e detyruara në pasuri të paluajtshme

Si agjent i pasurive të paluajtshme, me të vërtetë duhet ta lexoni këtë artikull të tërë! Mos u kapni në 'nuk e dija'…

Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta

Raportet e Aktiviteteve të Dyshimta (SAR): Mbrojtja e Frontit të Parë Kundër Krimit Financiar në Pasuri të PaluajtshmeKrimi financiar nuk paralajmëron veten. Ai fshihet në sy të të gjithëve — i maskua...

Rregulloret AML në mbarë botën

Rajone të ndryshme, një qëllim — dhe një dekadë ndryshimesh e kompresuar në dy vjet

AML nuk është (vetëm) KYC

AML nuk është KYC. Dhe pikërisht në atë ndryshim kapen shumica e profesionistëve të pasurive të paluajtshme.

Njoh transaksionin tënd

Ora po troket

Surprizat në këtë kontekst nuk rekomandohen vërtet. Të dish dhe të veprosh tani është mënyra e vetme për t'i shmangur ato.

Çfarë është një SAR

Mësoni se çfarë është një SAR, çfarë e shkakton atë në kontekstin specifik të transaksioneve të pasurive të paluajtshme, çfarë kërkon AMLR nga profesionistët para dhe pas paraqitjes, cilat mbrojtje li...

Ndërmarrja e të dhënave të klientit dhe KYC: çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet

Në transaksionet e pasurive të paluajtshme me shumë palë — ku agjentët, zhvilluesit, avokatët dhe noterët mbajnë secili detyrime të pavarura për parandalimin e pastrimit të parave — një pyetje me urgj...

AMLR kundrejt AMLD6: Çfarë duhet të bëjë çdo biznes i pasurive të paluajtshme në Evropë

Qasja e BE-së ndaj luftimit të krimit financiar po rindërtohet thelbësisht. Për profesionistët e pasurive të paluajtshme, ky rindërtim sjell një mesazh të qartë: epoka e përputhshmërisë AML të paqëndr...

Rreziku nuk është klienti. Rreziku është procesi.

Ky problem qeverisës që çdo biznes i pasurive të paluajtshme duhet të përballet para se AMLR të zbatohet në vitin 2027.

15 pyetjet më të bëra dhe përgjigjet

Këtu gjeni përgjigje të qarta për pyetjet më të shpeshta rreth detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave për bizneset e pasurive të paluajtshme. Për shumë profesionistë të pasurive të paluajts...

Kuptimi i UBO-së në AML

Kush e zotëron vërtet pronën? Problemi i pronarit përfundimtar (UBO) që profesionistët e pasurive të paluajtshme nuk mund ta injorojnë mëPasuria e paluajtshme ka qenë gjithmonë një mjet i preferuar pë...

Dija nuk është opsionale

FATF (Globale), AMLA dhe Arkitektura Rregullatore që çdo biznes imobiliar evropian duhet të zotërojëPse kuptimi i kornizës globale të standardeve nuk është më zgjedhje — dhe pse pritja është gabimi më...

Koha është tani

Sektori evropian i pasurive të paluajtshme ka pasur detyrime formale kundër pastrimit të parave (AML) që nga dhjetori 2001. Megjithatë, për më shumë se dy dekada, zbatimi ka qenë i copëtuar, me përmas...

Webinar i GIPE AML

Webinar edukativ që trajton kërkesat e përputhshmërisë me AML për profesionistët e pasurive të paluajtshme. Një përmbledhje transkripti me inteligjencë artificiale dhe shkarkimi i plotë i prezantimit...