Che cos'è una segnalazione di attività sospetta (SAR)
Scopri cos’è una segnalazione di operazioni sospette (SAR), quali sono i fattori che la determinano nel contesto specifico delle transazioni immobiliari, quali sono gli obblighi previsti dalle AMLR pe...
Condivisione dei dati dei clienti e KYC: cosa è consentito e cosa no
Nelle transazioni immobiliari che coinvolgono più parti — in cui agenti, promotori immobiliari, avvocati e notai hanno ciascuno obblighi antiriciclaggio indipendenti — una questione di crescente rilev...
AMLR vs. AMLD6: cosa devono fare tutte le imprese immobiliari in Europa
L'approccio dell'UE alla lotta contro la criminalità finanziaria sta subendo una profonda revisione. Per i professionisti del settore immobiliare, questa revisione porta con sé un messaggio chiaro: l'...
Il rischio non è il cliente. Il rischio è il processo.
Questo problema di governance che ogni azienda immobiliare deve affrontare prima dell'entrata in vigore dell'AMLR nel 2027.
Le 15 domande più frequenti e le relative risposte
Qui troverete risposte chiare e semplici alle domande più frequenti relative agli obblighi antiriciclaggio per le imprese del settore immobiliare. Per molti professionisti del settore, regna ancora un...
Comprendere l'UBO nell'AML
Chi è il vero proprietario dell'immobile? Il problema dell'UBO che i professionisti del settore immobiliare non possono più ignorareIl settore immobiliare è sempre stato uno dei mezzi preferiti per na...
LA CONOSCENZA NON È FACOLTATIVA
FATF (a livello globale), AMLA e il quadro normativo che ogni azienda immobiliare europea deve padroneggiarePerché comprendere il quadro normativo globale non è più facoltativo — e perché aspettare è...
È GIUNTO IL MOMENTO
Il settore immobiliare europeo è soggetto a obblighi formali in materia di antiriciclaggio (AML) dal dicembre 2001. Tuttavia, per oltre due decenni l'applicazione di tali norme è stata frammentaria, d...
Webinar GIPE sull'antiriciclaggio
Webinar formativo sui requisiti di conformità antiriciclaggio per i professionisti del settore immobiliare. Sono disponibili un riassunto della trascrizione AI e il download dell'intera presentazione.