AMLR INSIGHT • PROPRIETÀ EFFETTIVA
Un altro motivo per cui dovresti iniziare a prepararti OGGI stesso per l’AMLR. Il settore immobiliare è quello che risente maggiormente di questi cambiamenti!
Un Paese, un supervisore
La nuova autorità spagnola ANIFI riunisce in un unico organismo le funzioni di intelligence antiriciclaggio, vigilanza e sanzioni: un modello che il resto dell’UE seguirà. Per il settore immobiliare,...
Le sfide più ardue in materia di antiriciclaggio che devono affrontare i professionisti del settore immobiliare
Per la maggior parte dei professionisti del settore immobiliare, l'elenco delle sfide legate alla lotta al riciclaggio di denaro (AML) è lungo. Ecco le cinque più difficili che devono affrontare oggi...
La riforma europea in materia di antiriciclaggio: cosa devi sapere se sei un professionista del settore immobiliare
La sensibilizzazione in materia di antiriciclaggio tra i professionisti del settore immobiliare sta prendendo piede... per alcuni più rapidamente che per altri: ecco cosa c'è da sapere.
Cosa comporta il nuovo quadro normativo antiriciclaggio dell'UE per il settore immobiliare
L'AMLR per il settore immobiliare è considerato un punto focale per l'AMLA, poiché questo settore è visto come il "custode" della lotta al riciclaggio di denaro. Con l'imminente introduzione dell'AMLR...
Podcast (ES) del 28 aprile 2026
Podcast sulla AML e sul suo impatto sul mercato immobiliare spagnolo alla luce delle imminenti modifiche alla normativa AMLR...