Integracja weryfikacji ryzyka

Rozwiązanie LexisNexis do weryfikacji i analizy danych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz identyfikacji klientów (KYC) zostało w pełni zintegrowane i uruchomione na platformie Immosurance.

Dzięki tej integracji użytkownicy Immosurance mogą przeprowadzać kompleksowe kontrole weryfikacyjne ryzyka zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak i prawnych bezpośrednio z poziomu platformy. Silnik LexisNexis przeszukuje ponad 2 000 źródeł w 137 krajach, a wyniki są generowane w ciągu kilku sekund.

Kontrole obejmują:

• Sprawdzanie list sankcyjnych
• Weryfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
• Monitorowanie negatywnych informacji w mediach
• Ocenę ryzyka KYC

Ta integracja stanowi znaczący krok w kierunku uczynienia z Immosurance prawdziwie kompleksowego, kompleksowego rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami AML dla specjalistów z branży nieruchomości.