Integrarea verificării riscurilor

Soluția LexisNexis de validare și cercetare AML KYC este acum complet integrată și activă în cadrul platformei Immosurance.

Această integrare permite utilizatorilor Immosurance să efectueze verificări cuprinzătoare de verificare a riscurilor atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice direct din cadrul platformei. Motorul LexisNexis consultă peste 2.000 de surse din 137 de țări, rezultatele fiind returnate în câteva secunde.

Controalele includ:

• Verificarea listei de sancțiuni
• Verificarea persoanelor expuse politic (PEP)
• Monitorizarea presei adverse
• Evaluarea riscului KYC

Această integrare este un pas semnificativ pentru a face din Immosurance o soluție de conformitate AML cu adevărat completă și unică pentru profesioniștii din domeniul imobiliar.