Shikoni webinarin e 19-5-26
Të martën, më 19 maj, u zhvillua një webinar mbi përgatitjen për AML dhe AMLR, me ekspertizën e folësve nga LexisNexis Risk dhe OptimaSys. Nëse e humbët transmetimin live, ja ku e keni mundësinë të shikoni regjistrimin... ndiqeni deri në fund për një surprizë!
Qartë, profesionistët e pasurive të paluajtshme janë në qendër të vëmendjes së AMLA-s si roje për zbulimin dhe raportimin e hershëm të pastrimit të parave. Pyetja nëse biznesi juaj është i gatshëm varet nga disa elementë. Së pari, ju duhet të keni tashmë procedura dhe me shumë gjasa edhe mjete në vend, pasi agjencitë e pasurive të paluajtshme janë subjekte të detyruara për gati 25 vjet... megjithatë, mundësia e ardhshme do të jetë një ndryshim i vërtetë paradigme, madje edhe për ata që mendojnë se janë në përputhje sot!
Burim interesant: